Информационное письмо Росстрахнадзора от 20.03.2008 № 1407/03-04
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: Информационное письмо Росстрахнадзора от 20.03.2008 N 1407/03-04. 1407/03-04. 20.03.2008. https://bukva.ai/docs/pismo-140703-04
«О внесении изменений в Правила внутреннего контроля страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.11.2007 № 275-ФЗ „О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СТРАХОВОГО НАДЗОРА
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО от 20 марта 2008 г. № 1407/03-04
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ СТРАХОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В СИЛУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 28.11.2007 № 275-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА „О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ“»
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Федеральная служба страхового надзора (далее — Росстрахнадзор) сообщает, что 15 января 2008 года вступил в силу Федеральный закон от 28.11.2007 № 275-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (далее — Федеральный закон), в части возложения на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, ряда дополнительных обязанностей по контролю за источниками происхождения денежных средств и операций иностранных публичных должностных лиц, а также их родственников.»
В соответствии с п. 5.1.8 Положения о Федеральной службе страхового надзора, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 330, Росстрахнадзор уведомляет страховые организации о необходимости привести Правила внутреннего контроля (далее — Правила) в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При подготовке соответствующих изменений в Правила предлагаем учесть Информационные сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу от 18.01.2008 «О применении Федерального закона от 28.11.2007 № 275-ФЗ» и от 29.12.2007 «О вступлении в силу 15.01.2008 Федерального закона от 28.11.2007 № 275-ФЗ», размещенные в сети Интернет на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу (www.kfm.ru).
Согласно Постановлению Правительства от 08.01.2003 № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» Правила в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, представляются на согласование в соответствующий надзорный орган в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения.
Правила должны представляться в Росстрахнадзор в двух экземплярах, каждый из которых должен быть пронумерован постранично, прошит, утвержден руководителем и скреплен печатью организации.