---
title: "<Письмо> Банка России от 08.08.2014 N 138-Т"
number: "138-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2014-08-08
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-138-t-2014"
---

## <Письмо> Банка России от 08.08.2014 N 138-Т

# <Письмо> Банка России от 08.08.2014 N 138-Т

"О представлении сведений в уполномоченный орган"

> [!WARNING]
> Документ фактически утратил силу в связи с изданием [Указания](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3371-u#p100007) Банка России от 26.08.2014 N 3371-У, дополнившего утвержденный Положением Банка России от 29.08.2008 N 321-П [перечень](https://bukva.ai/docs/321-p#p100478) видов операций, сведения о которых представляются в уполномоченный орган, [кодом 4007](https://bukva.ai/docs/321-p#p10).


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 8 августа 2014 г. N 138-Т

<a id="p100003"></a>**О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН**

<a id="p100004"></a>22 июля т.г. вступил в силу Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-213-fz-2014/statya-1) от 21.07.2014 N 213-ФЗ "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Закон N 213-ФЗ), которым внесено изменение в [статью 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p100146) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", относящее к обязательному контролю операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в [статье 1](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-213-fz-2014/statya-1#p100008) Закона N 213-ФЗ, если сумма, на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает ее. До внесения изменения в [Положение](https://bukva.ai/docs/321-p#p100116) Банка России от 29.08.2008 N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования" при направлении кредитными организациями в уполномоченный орган сообщений об указанных операциях рекомендуем использовать код 4007.
<a id="p100005"></a>С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Статс-секретарь - заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу П.В. Ливадный) согласовано.
<a id="p100006"></a>Прошу довести указанную информацию до сведения кредитных организаций.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Заместитель Председателя<br>
Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**Д.Г.СКОБЕЛКИН**

</div>




<a id="p100008"></a>

---