---
title: "Письмо Банка России от 30.10.2001 N 127-Т"
number: "127-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2001-10-30
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-127-t-2001"
---

## Письмо Банка России от 30.10.2001 N 127-Т

# Письмо Банка России от 30.10.2001 N 127-Т

(с изм. от 09.01.2003)

"О мерах, предпринимаемых США по предотвращению финансирования терроризма"

> [!IMPORTANT]
> В данном документе упоминаются организации, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими или террористическими. Данные организации ликвидированы или их деятельность запрещена.
> Актуальную информацию - см. Перечень экстремистских, террористических организаций (см. справочную информацию).


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ**


## <a id="p100002"></a>ПИСЬМО

от 30 октября 2001 г. N 127-Т

<a id="p100003"></a>**О МЕРАХ, ПРЕДПРИНИМАЕМЫХ США ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ**

<div align="center">

**ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА**

</div>


<a id="p100004"></a>Настоящим Банк России доводит до сведения информацию о том, что 23 сентября 2001 года Президент США Джордж У. Буш издал Исполнительный Указ N 13224 (далее - Указ) о блокировании имущества террористов и их сторонников на территории США, а также о введении запрета на все деловые и финансовые операции с ними.
<a id="p100005"></a>В соответствии с Указом заморожены находящиеся на территории США активы террористов, террористических организаций, их спонсоров и сторонников, а также наложен запрет на все финансовые операции с ними, в том числе взносы и безвозмездные пожертвования, адресованные или предназначенные террористам [(списки лиц,](#p100012) в отношении которых принимаются вышеперечисленные меры, приводятся в Приложениях к настоящему письму).
<a id="p100006"></a>Запрет на финансовые операции с террористами распространяется на граждан США, лиц, имеющих постоянный вид на жительство в США, на любые компании и другие организации в США, включая их зарубежные отделения.
<a id="p100007"></a>Кроме того, США могут ввести финансовые санкции (замораживание активов, запрет на проведение операций, ограничение доступа к финансовым услугам и иные меры, отвечающие национальным интересам США) в отношении иностранных физических и юридических лиц, которые поддерживают террористов, имеют связи с ними или отказываются замораживать принадлежащие террористам активы.
<a id="p100008"></a>Государственные органы США в соответствии с Указом должны принимать все необходимые усилия для установления режима сотрудничества и координации с другими странами в целях предотвращения актов терроризма, лишения террористических организаций доступа к источникам финансирования, а также обмена данными о финансовой деятельности, осуществляемой в поддержку терроризма.
<a id="p100009"></a>Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций для использования в работе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

<a id="p100010"></a>Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
**В.В.ГЕРАЩЕНКО**






<div align="right">

<a id="p100011"></a>Приложение N 1<br>
к указанию оперативного характера<br>
от 30 октября 2001 г. N 127-Т

</div>


<div align="center">

<a id="p100012"></a>**СПИСОК ЛИЦ,**<br>
**ВЫПУЩЕННЫЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ**<br>
**УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА США N 13224**

</div>


1. <a id="p100013"></a>Al Qaida/Islamic Army.
2. <a id="p100014"></a>Abu Sayyaf Group.
3. <a id="p100015"></a>Armed Islamic Group (GIA).
4. <a id="p100016"></a>Harakat ul-Mujahidin (HUM).
5. <a id="p100017"></a>Al-Jihad (Egyptian Islamic Jihad).
6. <a id="p100018"></a>Islamic Movement of Uzbekistan (IMU).
7. <a id="p100019"></a>Asbat al-Ansar.
8. <a id="p100020"></a>Salafist Group for Call and Combat (GSPC).
9. <a id="p100021"></a>Libyan Islamic Fighting Group.
10. <a id="p100022"></a>Al-Itihaad al-Islamiya (AIAI).
11. <a id="p100023"></a>Islamic Army of Aden.
12. <a id="p100024"></a>Usama bin Laden.
13. <a id="p100025"></a>Muhammad Atif (aka, Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri).
14. <a id="p100026"></a>Sayf al-Adl.
15. <a id="p100027"></a>Shaykh Sai'id (aka, Mustafa Muhammad Ahmad).
16. <a id="p100028"></a>Abu Hafs the Mauritanian (aka, Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti).
17. <a id="p100029"></a>Ibn Al-Shaykh al-Libi.
18. <a id="p100030"></a>Abu Zubaydah (aka, Zayn al-Abidin Muhammad Husayn, Tariq).
19. <a id="p100031"></a>Abd al-Hadi al-Iraqi (aka, Abu Abdallah).
20. <a id="p100032"></a>Ayman al-Zawahiri.
21. <a id="p100033"></a>Thirwat Salah Shihata.
22. <a id="p100034"></a>Tariq Anwar al-Sayyid Ahmad (aka, Fathi, Amr al-Fatih).
23. <a id="p100035"></a>Muhammad Salah (aka, Nasr Fahmi Nasr Hasanayn).
24. <a id="p100036"></a>Makhtab Al-Khidamat/Al Kifah.
25. <a id="p100037"></a>Wafa Humanitarian Organization.
26. <a id="p100038"></a>Al Rashid Trust.
27. <a id="p100039"></a>Mamoun Darkazanli Import - Export Company.






<a id="p100040"></a>Приложение N 2
к указанию оперативного характера
от 30 октября 2001 г. N 127-Т

<div align="right">

<a id="p100041"></a>**СПИСОК ЛИЦ,**<br>
**ВЫПУЩЕННЫЙ В ДОПОЛНЕНИЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ**<br>
**К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА США N 13224**

</div>


<div align="center">

<a id="p100042"></a>Организации:<br>
1. <a id="p100043"></a>AL-HAMATI SWEETS BAKERIES, Al-Mukallah, HadhramawtGovernorate, Yemen.

</div>

2. <a id="p100044"></a>AL-NUR HONEY PRESS SHOPS (a.k.a. <1> AL-NUR HONEY CENTER), Sanaa, Yemen.
3. <a id="p100045"></a>AL-SHIFA HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE, P.O. Box8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; By the Shrine Next to the Gas Station, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, Qatar.
4. <a id="p100046"></a>JAISH-I-MOHAMMED (a.k.a. ARMY OF MOHAMMED), Pakistan.
5. <a id="p100047"></a>JAMYAH TAAWUN AL-ISLAMIA (a.k.a. SOCIETY OF ISLAMICCOOPERATION) (a.k.a. JAMIYAT AL TAAWUN AL ISLAMIYYA) (a.k.a. JIT), Qandahar City, Afghanistan.
6. <a id="p100048"></a>RABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Wares Colony, Lahore, Pakistan.
<a id="p100049"></a>Физические лица:
1. <a id="p100050"></a>AGHA, Haji Abdul Manan (a.k.a. SAIYID, Abd AI-Manam); Pakistan.
2. <a id="p100051"></a>AL-HAMATI, Muhammad (a.k.a. AL-AHDAL, Mohammad Hamdi Sadiq) (a.k.a. AL-MAKKI, Abu Asim), Yemen.
3. <a id="p100052"></a>AL-HAQ, Amin (a.k.a. AMIN, Muhammad; a.k.a. AH HAQ, Dr. Amin; UL-HAQ, Dr. Amin); DOB <2>: 1960; POB <3>: Nangahar Province, Afghanistan.
4. <a id="p100053"></a>AL-JADAWI, Saqar; DOB: 1965.
5. <a id="p100054"></a>AL-KADR, Ahmad Said (a.k.a. AL-KANADI, Abu Abd Al-Rahman); DOB: 01 March 1948; POB: Cairo, Egypt.
6. <a id="p100055"></a>AL-QADI, Yasin (a.k.a. KADI, Shaykh Yassin Abdullah) (a.k.a. KAHDI, Yasin), Jeddah, Saudi Arabia.
7. <a id="p100056"></a>AL-SHARIF, Sad; DOB: 1969; POB: Saudi Arabia.
8. <a id="p100057"></a>BIN MARWAN, Bilal; DOB: 1947.
9. <a id="p100058"></a>BIN MUHAMMAD, Ayadi Chafiq (a.k.a. AYADI SHAFIQ, BenMuhammad) (a k.a. AYADI CHAFIK, Ben Muhammad) (a.k.a. AIADI, Ben Muhammad) (a.k.a. AIADY, Ben Muhammad), HeleneMeyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany; 129 Park Road, NW8, London, England; 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium; Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria; Tunisia; DOB: 21 January 1963; POB: Safais (Sfax), Tunisia.
10. <a id="p100059"></a>DARKAZANLI, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany; DOB: August 4, 1958; POB: Aleppo, Syria; Passport No <4>: 1310636262 (Germany).
11. <a id="p100060"></a>HIJAZI, Riad (a.k.a. HIJAZI, Raed M.) (a.k.a. AL-HAWEN, Abu-Ahmad) (a.k.a. AL-MAGHRIBI, Rashid (The Moroccan)) (a.k.a. AL-AMRIKI, Abu-Ahmad (The American)) (a.k.a. AL-SHAHID, Abu-Ahmad), Jordan; DOB: 1968; POB: California, U.S.A.; SSN <5>: 548-91-5411.
12. <a id="p100061"></a>LADEHY ANOY, Mufti Rashid Ahmad (a.k.a. LUDHIANVI, MuftiRashid Ahmad) (a.k.a. AHMAD, Mufti Rasheed) (a.k.a. WADEHY ANOY, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, Pakistan.
13. <a id="p100062"></a>UTHMAN, Omar Mahmoud (a.k.a. AL-FILISTINI, Abu Qatada) (a.k.a. TAKFIRI, Abu Umr) (a.k.a. ABU UMAR, Abu Omar) (a.k.a. UTHMAN, Al-Samman) (a.k.a. UMAR, Abu Umar) (a.k.a. UTHMAN, Umar) (a.k.a. ABU ISMAIL), London, England; DOB: 30 Desember 1960 or 13 December 1960.
14. <a id="p100063"></a>YULDASHEV, Tohir (a.k.a. YULDASHEV, Takhir), Uzbekistan.
15. <a id="p100064"></a>ZIA, Mohammad (a.k.a. ZIA, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o AlamGeneral Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, Pakistan.
16. <a id="p100065"></a>Abdullah Ahmed Abdullah (a.k.a. ABU MARIAM; a.k.a. AL-MASRI, Abu Mohamed; a.k.a. SALEH), Afghanistan; DOB 1963; POB Egypt; citizen <6> Egypt.
17. <a id="p100066"></a>Muhsin Musa Matwalli Atwah (a.k.a. ABDEL RAHMAN; a.k.a. ABDUL RAHMAN; a.k.a. AL-MUHAJIR, Abdul Rahman; a.k.a. AL-NAMER, Mohammed K.A.), Afghanistan; DOB 19 June 1964; POB Egypt; citizen Egypt.
18. <a id="p100067"></a>Anas al-Liby (a.k.a. AL-LIBI, Anas; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih; a.k.a. AL-RAGHIE, Nazih Abdul Hamed; a.k.a. AL-SABAI, Anas), Afghanistan; DOB 30 Mar 1964; alt. <7> DOB 14 May 1964; POB Tripoli, Libya; citizen Libya.
19. <a id="p100068"></a>Ahmed Khalfan Ghailani (a.k.a. "AHMED THE TANZANIAN"; a.k.a. "FOOPIE"; a.k.a. "FUPI"; a.k.a. AHMAD, Abu Bakr; a.k.a. AHMED, A; a.k.a. AHMED, Abubakar; a.k.a. AHMED, Abubakar K.; a.k.a. AHMED, Abubakar Khalfan; a.k.a. AHMED, Abubakary К.; a.k.a. AHMED, Ahmed Khalfan; a.k.a. ALTANZANI, Ahmad; a.k.a. ALI, Ahmed Khalfan; a.k.a. BAKR, Abu; a.k.a. GHAILANI, Abubakary Khalfan Ahmed; a.k.a. GHAILANI, Ahmed; a.k.a. GHILANI, Ahmad Khalafan; a.k.a. HUSSEIN, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; a.k.a. KHABAR, Abu; a.k.a. KHALFAN, Ahmed; a.k.a. MOHAMMED, Shariff Omar); DOB 14 Mar 1974; alt. DOB 13 Apr. 1974; alt. DOB 14 Apr 1974; alt. DOB 1 Aug 1970; POB Zanzibar, Tanzania; citizen Tanzania.
20. <a id="p100069"></a>Ahmed Mohammed Hamed Ali (a.k.a. ABDUREHMAN, AhmedMohammed; a.k.a. ABU FATIMA; a.k.a. ABU ISLAM; a.k.a. ABUKHADIIJAH; a.k.a. AHMED HAMED; a.k.a. Ahmed The Egyptian; a.k.a. AHMED, Ahmed; a.k.a. AL-MASRI, Ahmad; a.k.a. AL-SURIR, Abu Islam; a.k.a. ALI, Ahmed Mohammed; a.k.a. ALI, Hamed; a.k.a. HEMED, Ahmed; a.k.a. SHIEB, Ahmed; a.k.a. SHUAIB), Afghanistan; DOB 1965; POB Egypt; citizen Egypt.
21. <a id="p100070"></a>Fazul Abdullah Mohammed (a.k.a. ABDALLA, Fazul; a.k.a. ADBALLAH, Fazul; a.k.a. AISHA, Abu; a.k.a. AL SUDANI, AbuSeif; a.k.a. ALI, Fadel Abdallah Mohammed; a.k.a. FAZUL, Abdalla; a.k.a. FAZUL, Abdallah; a.k.a. FAZUL, Abdallah Mohammed; a.k.a. FAZUL, Haroon; a.k.a. FAZUL, Harun; a.k.a. HAROON; a.k.a. HAROUN, Fadhil; a.k.a. HARUN; a.k.a. LUQMAN, Abu; a.k.a. MOHAMMED, Fazul; a.k.a. MOHAMMED, FazulAbdilahi; a.k.a. MOHAMMED, Fouad; a.k.a. MUHAMAD, FadilAbdallah); DOB 25 Aug 1972; alt. DOB 25 Dec 1974; alt. DOB 25 Feb 1974; POB Moroni, Comoros Islands; citizen Comoros; alt. Citizen Kenya.
22. <a id="p100071"></a>Mustafa Mohamed Fadhil (a.k.a. AL MASRI, Abd Al Wakil; a.k.a. AL-NUBI, Abu; a.k.a. ALI, Hassan; a.k.a. ANIS, Abu; a.k.a. ELBISHY, Moustafa Ali; a.k.a. FADIL, MustafaMuhamad; a.k.a. FAZUL, Mustafa; a.k.a. HUSSEIN; a.k.a. JIHAD, Abu; a.k.a. KHALID; a.k.a. MAN, Nu; a.k.a MOHAMMED, Mustafa; a.k.a. YUSSRR, Abu); DOB 23 Jun 1976; POB Cairo, Egypt; citizen Egypt; alt. Citizen Kenya; Kenyan ID No. 12773667; Serial No. 201735161.
23. <a id="p100072"></a>Sheikh Ahmed Salim Swedan (a.k.a. Ahmed the Tall; a.k.a. ALLY, Ahmed; a.k.a. BAHAMAD; a.k.a. BAHAMAD, Sheik; a.k.a. BAHAMADI, Sheikh; a.k.a. SUWEIDAN, Sheikh Ahmad Salem; a.k.a. SWEDAN, Sheikh; a.k.a. SWEDAN, Sheikh Ahmed Salem); DOB 9 Apr 1969; alt. DOB 9 Apr 1960; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya.
24. <a id="p100073"></a>Fahid Mohammed Ally Msalam (a.k.a. AL-KINI, Usama; a.k.a. ALLY, Fahid Mohammed; a.k.a. MSALAM, Fahad Ally; a.k.a. MSALAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. MSALAM, Mohammed Ally; a.k.a. MUSALAAM, Fahid Mohammed Ali; a.k.a. SALEM, FahidMuhamad Ali); DOB 19 Feb 1976; POB Mombasa, Kenya; citizen Kenya.
25. <a id="p100074"></a>Abdul Rahman Yasin (a.k.a. TAHA, Abdul Rahman S.; a.k.a. TAHER, Abdul Rahman S.; a.k.a. YASIN, Abdul Rahman Said; a.k.a. YASIN, Aboud); DOB 10 Apr 1960; POB Bloomington, Indiana U.S.A.; SSN 156-92-9858 (U.S.A.); Passport No. 27082171 (U.S.A. [issued 21 Jun 1992 in Amman, Jordan]); alt. Passport No. M0887925 (Iraq); citizen U.S.A.
26. <a id="p100075"></a>Khalid Shaikh Mohammed (a.k.a. ALI, Salem; a.k.a. BINKHALID, Fahd Bin Adballah; a.k.a. HENIN, Ashraf RefaatNabith; a.k.a. WADOOD, Khalid Adbul); DOB 14 Apr 1965; alt. DOB 1 Mar 1964; POB Kuwait; citizen Kuwait.
27. <a id="p100076"></a>Abdelkarim Hussein Mohamed al-Nasser; POB Al Ihsa, SaudiArabia; citizen Saudi Arabia.
28. <a id="p100077"></a>Ahmad Ibrahim al-Mughassil (a.k.a. ABU OMRAN; a.k.a. AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim); DOB 26 Jun 1967; POB Qatif-Babal Shamal, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia.
29. <a id="p100078"></a>Ali Saed bin Ali el-Hoorie (a.k.a. AL-HOURI, Ali Saed BinAli; a.k.a. EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali); DOB 10 Jul 1965; alt. DOB 11 Jul 1965, POB El Dibabiya, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia.
30. <a id="p100079"></a>Ibrahim Salih Mohammed al-Yacoub; DOB 16 Oct 1966; POB Tarut, Saudi Arabia; citizen Saudi Arabia.
31. <a id="p100080"></a>Ali Atwa (a.k.a. BOUSLIM, Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon; DOB 1960; POB Lebanon; citizen Lebanon.
32. <a id="p100081"></a>Hasan Izz-al-Din (a.k a. GARBAYA, AHMED; a.k.a. SA-ID; a.k.a SALWWAN, Samir), Lebanon; DOB 1963; POB Lebanon; citizen Lebanon.
33. <a id="p100082"></a>Imad Fayez Mugniyah (a.k.a. MUGHNIYAH, Imad Fayiz; a.k.a. MUGHNIYAH, Imad Fa'iz); Senior Intelligence Officer of HIZBALLAH; DOB 07 Dec 1962; POB Tayr Dibba, Lebanon; Passport No. 432298 (Lebanon).

<a id="p100083"></a>

---

<a id="p100084"></a><1> a.k.a. - также известен как...
<a id="p100085"></a><2> DOB - дата рождения.
<a id="p100086"></a><3> POB - место рождения.
<a id="p100087"></a><4> Номер паспорта.
<a id="p100088"></a><5> Номер социального страхования.
<a id="p100089"></a><6> citizen - гражданин.
<a id="p100090"></a><7> alt. - либо.



<a id="p100091"></a>

---