Письмо Банка России от 30.09.2008 № 123-Т
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 30.09.2008 N 123-Т. 123-Т. 30.09.2008. https://bukva.ai/docs/pismo-123-t-2008
(с изм. от 03.11.2009)
«О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 30 сентября 2008 г. № 123-Т
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА НЕПРИМЕНЕНИЯ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ РЯДА НОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА № 115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,»
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
В дополнение к письмам Банка России от 14 января 2008 года № 5-Т «О неприменении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение Федерального закона от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ „О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и от 13 мая 2008 года № 56-Т „О продлении срока неприменения к кредитным организациям мер воздействия за нарушение ряда норм Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим до 1 апреля 2009 года нарушения требований Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446; 2007, № 16, ст. 1831; № 49, ст. 6036) в части изменений, внесенных Федеральным законом от 28 ноября 2007 года № 275-ФЗ „О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 49, ст. 6036).»
Председатель Центрального банка
Российской Федерации
С. М. Игнатьев