---
title: "<Письмо> Банка России от 01.02.2006 N 12-Т"
number: "12-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2006-02-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-t-2006"
---

## <Письмо> Банка России от 01.02.2006 N 12-Т

# <Письмо> Банка России от 01.02.2006 N 12-Т

"О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 1 февраля 2006 г. N 12-Т

<a id="p100003"></a>**О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ**
**СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕЕСТРАХ,**
**В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**

<div align="center">

**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

</div>


<a id="p100004"></a>В соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100256) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2005, N 47, ст. 4828) федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, предоставляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, сводном государственном реестре аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний, а также сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
<a id="p100005"></a>Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-129-fz-2001/statya-1#p100191) "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3431; 2003, N 26, ст. 2565; N 50, ст. 4855, N 52 (часть I), ст. 5037; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 27, ст. 2722) и [Постановлением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-506-2004#p100064) Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года N 506 "Об утверждении положения о Федеральной налоговой службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 40, ст. 3961) установлено, что единый государственный реестр юридических лиц и единый государственный реестр налогоплательщиков ведет Федеральная налоговая служба.
<a id="p100006"></a>Во исполнение требования Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100256) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Федеральной налоговой службой утвержден и согласован с Банком России [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-sae-3-09325#p100006) от 15 июля 2005 года N САЭ-3-09/325 "О порядке предоставления кредитным организациям сведений, содержащихся в государственных реестрах, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 16 сентября 2005 года, N 7020 ("Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти" от 26 сентября 2005 года N 39).

<div align="right">

<a id="p100007"></a>Доведите настоящее Письмо до сведения кредитных организаций.

<a id="p100008"></a>Заместитель Председателя<br>
Банка России

</div>

<div align="center">

**В.Н.МЕЛЬНИКОВ**

</div>




<a id="p100009"></a>

---