Письмо Банка России от 24.01.2003 № 12-Т
«Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями — нерезидентами»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 24 января 2003 г. № 12-Т
ОБ УСИЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ — НЕРЕЗИДЕНТАМИ
Банк России информирует, что в 2001 году Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) призвала своих членов усилить контроль за операциями с резидентами государств и территорий, не сотрудничающих и не предпринимающих мер в области борьбы с отмыванием денег, в частности, с резидентами Республики Науру, на территории которой зарегистрировано большое число банков, не имеющих физического присутствия в какой-либо стране (так называемые «банки-оболочки» («shell banks»)).
При проведении операций с указанными банками существенно возрастает риск проникновения в банковскую систему преступных капиталов.
Руководствуясь Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790) и Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть I), ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; 2002, № 44, ст. 4296), Банк России рекомендует кредитным организациям воздерживаться от установления корреспондентских отношений с банками, зарегистрированными на территории Республики Науру, а также не имеющими физического присутствия в какой-либо стране, и рассмотреть возможность прекращения ранее установленных с ними корреспондентских отношений.
Содержание настоящего письма доведите до сведения уполномоченных банков.