---
title: "<Письмо> Банка России от 04.04.2011 N 12-5-2/526"
number: "12-5-2/526"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2011-04-04
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-5-2526"
---
## <Письмо> Банка России от 04.04.2011 N 12-5-2/526
# <Письмо> Банка России от 04.04.2011 N 12-5-2/526
"О проверке действительности паспортов"
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**
**ПИСЬМО**
от 4 апреля 2011 г. N 12-5-2/526
**О ПРОВЕРКЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ПАСПОРТОВ**
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля рассмотрел письмо Ассоциации российских банков от 17.03.2011 N А-02/5-191 о проверке действительности паспортов граждан Российской Федерации и сообщает следующее.
В соответствии со [статьей 9](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-9#p100096) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" федеральные органы исполнительной власти в пределах своей компетенции и в порядке, согласованном ими с соответствующими надзорными органами, представляют организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, сведения в частности об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов.
На основании писем Федеральной миграционной службы (ФМС России) Банк России в письмах от 28.09.2007 [N 155-Т](https://bukva.ai/docs/pismo-155-t-2007) и от 26.11.2007 [N 182-Т](https://bukva.ai/docs/pismo-182-t-2007) информировал кредитные организации о возможности справочно использовать имеющуюся на сайте ФМС России информацию о недействительных паспортах при проведении идентификации клиентов. Для получения юридически значимой официальной информации ФМС России на своем сайте http://www.fms.gov.ru рекомендует пользователям обращаться в территориальное подразделение ФМС России. Также ФМС России на своем сайте сообщает, что такой ответ на запрос о проверке как "В электронных учетах ФМС России в настоящее время не значится" не всегда означает, что паспорт недействителен. Такой ответ дается также в случае, если информация о выданном паспорте пока не поступила из соответствующего территориального органа или запись о паспорте проходит тестирование в программном комплексе Базы.
По мнению Департамента, кредитные организации вправе отказаться от заключения договора банковского счета в рамках Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100239) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае, если недействительность предъявляемого паспорта официально подтверждена органами ФМС России.
Вместе с тем в своем письме Ассоциация российских банков ссылается на то, что кредитные организации сталкиваются с проблемами, возникающими при направлении в ФМС России запросов о подтверждении сведений, срок ответа на которое в среднем составляет от 20 до 30 календарных дней. В целях более предметного и конструктивного обсуждения с ФМС России вопросов, изложенных в письме Ассоциации российских банков, просим направить в Департамент копии обращений кредитных организаций в адрес ФМС России о подтверждении информации, получаемой с сайта ФМС России (2 - 3 обращения), а также полученных ими ответов из ФМС России.
Кроме этого, просим направить в Департамент копии писем территориальных учреждений Банка России по проблеме, изложенной в обращении.
---