---
title: "<Письмо> Банка России от 01.08.2005 N 12-4-7/1922"
number: "12-4-7/1922"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2005-08-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-4-71922"
---

## <Письмо> Банка России от 01.08.2005 N 12-4-7/1922

# <Письмо> Банка России от 01.08.2005 N 12-4-7/1922

"О применении пункта 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ"

> [!IMPORTANT]
> КонсультантПлюс: примечание.
> При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ДЕПАРТАМЕНТ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**

<a id="p100003"></a>**ПИСЬМО**
от 1 августа 2005 г. N 12-4-7/1922

<a id="p100004"></a>**О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.1 СТАТЬИ 6**
**ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 115-ФЗ**

<a id="p100005"></a>Департамент валютного регулирования и валютного контроля, рассмотрев письмо по проблеме, касающейся необходимости направления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100214) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон), сообщает следующее.
<a id="p100006"></a>В случае, если кредитная организация при проведении расчетной операции своего клиента по сделке с недвижимым имуществом (купля-продажа, аренда и т.д.) не располагает всей необходимой информацией, на основании которой она может сделать вывод о проведении ее клиентом операции, являющейся операцией, подлежащей обязательному контролю, и указанная операция при реализации правил внутреннего "противолегализационного" контроля не отнесена к операции, в отношении которой возникает подозрение, что она связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, обязанности по направлению соответствующих сведений в уполномоченный орган не возникает.
<a id="p100007"></a>Указанная позиция изложена в письмах Банка России и Департамента валютного регулирования и валютного контроля, направленных в территориальные учреждения Банка России.
<a id="p100008"></a>Вопрос, связанный с технологией осуществления кредитными организациями контроля за операциями (сделками с недвижимым имуществом), предусмотренными [пунктом 1.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100214) Федерального закона, в настоящее время прорабатывается совместно с департаментами Банка России.
<a id="p100009"></a>Приносим извинения за длительное рассмотрение письма.

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Заместитель<br>
директора Департамента<br>
**Т.А.АРТАМОНОВА**

</div>




<a id="p100011"></a>

---