Письмо Банка России от 13.09.2024 № 12-4-2/6804
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 13.09.2024 N 12-4-2/6804. 12-4-2/6804. 13.09.2024. https://bukva.ai/docs/pismo-12-4-26804
«О применении Федерального закона № 281-ФЗ»
Примечание
При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://arb.ru по состоянию на 13.09.2024.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение и сообщает следующее.
Согласно части 2.2 статьи 3 Федерального закона № 281-ФЗ <1> под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица.
<1> Федеральный закон от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Перечень лиц, подконтрольных блокируемым физическим и юридическим лицам, не определен.
Механизмы выявления лиц, подконтрольных физическим и юридическим лицам, в отношении которых подлежат применению специальные экономические меры, определяются кредитными организациями самостоятельно. При этом такие механизмы должны быть достаточными для реализации требований Федерального закона № 281-ФЗ и принятых в его развитие нормативных правовых актов, определяющих применение специальных экономических мер к соответствующим лицам.