--- title: "<Письмо> Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335" number: "12-4-2/6335" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2021-12-20 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-4-26335" --- ## <Письмо> Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335 # <Письмо> Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335 "О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ" > [!IMPORTANT] > При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания. > Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://asros.ru по состоянию на 22.12.2021.
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПИСЬМО**
**от 20 декабря 2021 г. N 12-4-2/6335** **О ПРИМЕНЕНИИ**
**ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**В СФЕРЕ ПОД/ФТ <1>**
--- <1> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение и сообщает следующее. С учетом формулировок норм [пункта 2 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p72) Федерального закона N 115-ФЗ <2>, а также принимая во внимание положения [пункта 21](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p32) Правил <3>, у кредитной организации отсутствует обязанность по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом до его включения в Перечень <4>, в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения кредитной организацией обновленного Перечня из личного кабинета, при условии, что время проведения такой операции предшествовало времени получения кредитной организацией указанного Перечня, зафиксированного в ее внутренних документах. --- <2> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". <3> [Правила](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-804-2015#p29) определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 N 804. <4> Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Заместитель директора
Департамента финансового мониторинга
и валютного контроля
Е.В.ШАКИНА
---