Письмо Банка России от 20.12.2021 № 12-4-2/6335
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 20.12.2021 N 12-4-2/6335. 12-4-2/6335. 20.12.2021. https://bukva.ai/docs/pismo-12-4-26335
«О применении отдельных положений законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»
Примечание
При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания. Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://asros.ru по состоянию на 22.12.2021.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 20 декабря 2021 г. № 12-4-2/6335
О ПРИМЕНЕНИИ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СФЕРЕ ПОД/ФТ <1>
<1> Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение и сообщает следующее.
С учетом формулировок норм пункта 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ <2>, а также принимая во внимание положения пункта 21 Правил <3>, у кредитной организации отсутствует обязанность по отнесению к подлежащей обязательному контролю операции, совершенной ее клиентом до его включения в Перечень <4>, в том числе в случае если такая операция осуществлена в день получения кредитной организацией обновленного Перечня из личного кабинета, при условии, что время проведения такой операции предшествовало времени получения кредитной организацией указанного Перечня, зафиксированного в ее внутренних документах.
<2> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
<3> Правила определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, других юридических лиц, а также физических лиц. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804.
<4> Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.