---
title: "<Письмо> Банка России от 09.02.2021 N 12-4-2/508"
number: "12-4-2/508"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2021-02-09
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-4-2508"
---

## <Письмо> Банка России от 09.02.2021 N 12-4-2/508

# <Письмо> Банка России от 09.02.2021 N 12-4-2/508

"О представлении кредитными организациями информации в Росфинмониторинг по операциям, указанным в пункте 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ"

> [!IMPORTANT]
> При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**<br>
**от 9 февраля 2021 г. N 12-4-2/508**

<a id="p100003"></a>**О ПРЕДСТАВЛЕНИИ**<br>
**КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ**<br>
**ПО ОПЕРАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 1.5 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО**<br>
**ЗАКОНА N 115-ФЗ**

</div>


<a id="p100004"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России благодарит за предложения по урегулированию проблем, связанных с исполнением кредитными организациями требований [пункта 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p332) Федерального закона N 115-ФЗ <1>, и сообщает следующее.

<a id="p100005"></a>

---

<a id="p100006"></a><1> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<a id="p100007"></a>По факту размещения 24 декабря 2020 года Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах кредитных организаций <2> перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью (далее - Перечень), с обозначенной датой начала представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p332) Федерального закона N 115-ФЗ, - 10 января 2021 года, Банком России с Росфинмониторингом был проработан вопрос о возможности переноса срока начала использования кредитными организациями Перечня и направления в Росфинмониторинг сведений по соответствующим операциям на более позднюю дату, учитывая, что факт размещения Перечня существенно влияет на деятельность кредитных организаций, в том числе связанную с необходимостью доработки автоматизированных систем в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

<a id="p100008"></a>

---

<a id="p100009"></a><2> Личные кабинеты кредитных организаций, размещенные на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

<a id="p100010"></a>В связи с этим, 31 декабря 2020 года Росфинмониторинг в личных кабинетах кредитных организаций разместил информацию относительно допустимости представления кредитными организациями в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.5 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p332) Федерального закона N 115-ФЗ, начиная с 1 марта 2021 года.
<a id="p100011"></a>Подготовленное Банком России информационное письмо по рассматриваемой проблематике будет в ближайшее время доведено до сведения кредитных организаций через их личные кабинеты на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

<div align="right">

<a id="p100012"></a>Заместитель директора<br>
Департамента финансового мониторинга<br>
и валютного контроля<br>
Е.В.ШАКИНА

</div>




<a id="p100013"></a>

---