Письмо Банка России от 09.02.2021 № 12-4-2/508
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 09.02.2021 N 12-4-2/508. 12-4-2/508. 09.02.2021. https://bukva.ai/docs/pismo-12-4-2508
«О представлении кредитными организациями информации в Росфинмониторинг по операциям, указанным в пункте 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ»
Примечание
При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 9 февраля 2021 г. № 12-4-2/508
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ
КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ
ПО ОПЕРАЦИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 1.5 СТАТЬИ 6 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА № 115-ФЗ
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России благодарит за предложения по урегулированию проблем, связанных с исполнением кредитными организациями требований пункта 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ <1>, и сообщает следующее.
<1> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
По факту размещения 24 декабря 2020 года Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах кредитных организаций <2> перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью (далее — Перечень), с обозначенной датой начала представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, — 10 января 2021 года, Банком России с Росфинмониторингом был проработан вопрос о возможности переноса срока начала использования кредитными организациями Перечня и направления в Росфинмониторинг сведений по соответствующим операциям на более позднюю дату, учитывая, что факт размещения Перечня существенно влияет на деятельность кредитных организаций, в том числе связанную с необходимостью доработки автоматизированных систем в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю.
<2> Личные кабинеты кредитных организаций, размещенные на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В связи с этим, 31 декабря 2020 года Росфинмониторинг в личных кабинетах кредитных организаций разместил информацию относительно допустимости представления кредитными организациями в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, начиная с 1 марта 2021 года.
Подготовленное Банком России информационное письмо по рассматриваемой проблематике будет в ближайшее время доведено до сведения кредитных организаций через их личные кабинеты на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».