---
title: "<Письмо> Банка России от 28.07.2021 N 12-4-2/3740"
number: "12-4-2/3740"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2021-07-28
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-4-23740"
---

## <Письмо> Банка России от 28.07.2021 N 12-4-2/3740

# <Письмо> Банка России от 28.07.2021 N 12-4-2/3740

"О проекте информационного письма"

> [!IMPORTANT]
> При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**<br>
**от 28 июля 2021 г. N 12-4-2/3740**

<a id="p100003"></a>**О ПРОЕКТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПИСЬМА**

</div>


<a id="p100004"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее - Департамент) в связи с представленным предложением рассмотреть возможность издания Банком России информационного [письма](https://bukva.ai/docs/in-014-1272#p100005) о неприменении мер к кредитным организациям, допустившим неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-230-fz-2021/statya-1) N 230-ФЗ <1>, сообщает, что данный вопрос в настоящее время прорабатывается с Росфинмониторингом.

<a id="p100005"></a>

---

<a id="p100006"></a><1> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-230-fz-2021/statya-1) от 28.06.2021 N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

<a id="p100007"></a>При этом Банк России исходит из того, что на период с 01.10.2021 по 01.04.2022 не должны применяться меры, предусмотренные [статьей 74](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1#p762) Федерального закона N 86-ФЗ <2>, за допущенные кредитными организациями нарушения требований Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ <3> в части непредставления в уполномоченный орган сведений об операциях, предусмотренных [пунктами 1.2](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p636) и [1.3-1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p637) Федерального закона N 115 ФЗ, либо представления указанных сведений с нарушением установленных законодательством порядка и (или) сроков.

<a id="p100008"></a>

---

<a id="p100009"></a><2> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-86-fz-2002/statya-1) от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".
<a id="p100010"></a><3> Федеральный [закон](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<div align="right">

<a id="p100011"></a>Заместитель директора<br>
Департамента финансового<br>
мониторинга и валютного<br>
контроля Банка России<br>
А.А.СЛОБОДОВА

</div>




<a id="p100012"></a>

---