Письмо Банка России от 28.07.2021 № 12-4-2/3740

«О проекте информационного письма»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России (далее — Департамент) в связи с представленным предложением рассмотреть возможность издания Банком России информационного письма о неприменении мер к кредитным организациям, допустившим неисполнение обязанностей, предусмотренных Федеральным законом № 230-ФЗ <1>, сообщает, что данный вопрос в настоящее время прорабатывается с Росфинмониторингом.

---

<1> Федеральный закон от 28.06.2021 № 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и статью 3.1 Федерального закона „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации“.»

При этом Банк России исходит из того, что на период с 01.10.2021 по 01.04.2022 не должны применяться меры, предусмотренные статьей 74 Федерального закона № 86-ФЗ <2>, за допущенные кредитными организациями нарушения требований Федерального закона № 115-ФЗ <3> в части непредставления в уполномоченный орган сведений об операциях, предусмотренных пунктами 1.2 и 1.3-1 статьи 6 Федерального закона № 115 ФЗ, либо представления указанных сведений с нарушением установленных законодательством порядка и (или) сроков.

---

<2> Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

<3> Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

---