--- title: "<Письмо> Банка России от 02.07.2021 N 12-4-2/3253" number: "12-4-2/3253" issuer: "Центральный банк Российской Федерации" issued_on: 2021-07-02 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-4-23253" --- ## <Письмо> Банка России от 02.07.2021 N 12-4-2/3253 # <Письмо> Банка России от 02.07.2021 N 12-4-2/3253 "О применении Положения Банка России от 15.10.2015 N 499-П" > [!IMPORTANT] > При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПИСЬМО**
**от 2 июля 2021 г. N 12-4-2/3253** **О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 15.10.2015 N 499-П**
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение и сообщает следующее. В соответствии с [пунктом 2.4](https://bukva.ai/docs/499-p#p48) приложения 2 к Положению N 499-П кредитным организациям в числе сведений, получаемых в целях идентификации клиентов - юридических лиц следует установить сведения об органах юридического лица (структура и персональный состав органов управления юридического лица, за исключением сведений о персональном составе акционеров (участников) юридического лица, владеющих менее чем пятью процентами акций (долей) юридического лица). Порядок образования и компетенция органов управления юридического лица определяются в соответствии с Гражданским [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1) Российской Федерации (ГК РФ), федеральными законами, предусмотренными для регулирования деятельности юридических лиц соответствующих организационно-правовой формы и вида, а также учредительными документами юридического лица. Так, в частности, в соответствии со [статьей 144](https://bukva.ai/docs/kodeks-188-fz/statya-144#p100819) Жилищного кодекса Российской Федерации (ЖК РФ) органами управления товарищества собственников жилья (ТСЖ) являются общее собрание членов товарищества, правление товарищества. При этом следует отметить, что в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 65.3](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-65-3#p10863) ГК РФ в некоммерческих корпорациях и производственных кооперативах с числом участников более ста высшим органом может являться съезд, конференция или иной представительный (коллегиальный) орган, определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются [ГК](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-1) РФ, другими законами и уставом корпорации. Согласно [пункту 2 статьи 123.1](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-123-1#p102273) ГК РФ некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), нотариальных палат, товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации. Учитывая изложенное, а также принимая во внимание положения [статьи 147](https://bukva.ai/docs/kodeks-188-fz/statya-147#p100846) ЖК РФ, кредитным организациям в целях исполнения требования [пункта 2.4](https://bukva.ai/docs/499-p#p48) приложения 2 к Положению N 499-П в отношении клиентов - юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями (в частности, ТСЖ), следует устанавливать персональный состав всех органов управления, структура которых предусмотрена учредительными документами, а в случае, если число участников высшего органа управления составляет более ста человек, полагаем, что исходя из нормы [абзаца второго пункта 1 статьи 65.3](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-65-3#p10863) ГК РФ допустимо в указанных целях устанавливать персональный состав съезда, конференции или иного представительного (коллегиального) органа управления такого юридического лица, например, правления.
Заместитель директора
Департамента финансового мониторинга
и валютного контроля
Е.В.ШАКИНА
---