---
title: "<Письмо> Банка России от 07.03.2006 N 12-1-5/530"
number: "12-1-5/530"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2006-03-07
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-1-5530"
---

## <Письмо> Банка России от 07.03.2006 N 12-1-5/530

# <Письмо> Банка России от 07.03.2006 N 12-1-5/530

"О направлении повторных сообщений в уполномоченный орган"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА**
**И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**

<a id="p100003"></a>**ПИСЬМО**
от 7 марта 2006 г. N 12-1-5/530

<a id="p100004"></a>**О НАПРАВЛЕНИИ ПОВТОРНЫХ СООБЩЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН**

<a id="p100005"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо от 22.12.2005 N 171, направленное в адрес Росфинмониторинга, и сообщает следующее.
<a id="p100006"></a>Согласно подпункту 4 пункта 1 [статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100221) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитные организации), обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, указанные в [подпункте 4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100221) пункта 1 статьи 7 Федерального закона.
<a id="p100007"></a>Таким образом, в случае получения кредитной организацией Извещения в виде электронного сообщения (далее - ИЭС) уполномоченного органа о непринятии Отчета в виде электронного сообщения (далее - ОЭС) и направления повторного (откорректированного) ОЭС в уполномоченный орган позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, не соблюдаются сроки, установленные [подпунктом 4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p100221) пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

<div align="right">

<a id="p100008"></a>Заместитель директора<br>
Департамента<br>
**М.Б.ПЕЛЕНИЦЫН**

</div>




<a id="p100009"></a>

---