Письмо Банка России от 07.03.2006 № 12-1-5/530

«О направлении повторных сообщений в уполномоченный орган»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ПИСЬМО от 7 марта 2006 г. № 12-1-5/530

О НАПРАВЛЕНИИ ПОВТОРНЫХ СООБЩЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо от 22.12.2005 № 171, направленное в адрес Росфинмониторинга, и сообщает следующее.

Согласно подпункту 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (в том числе кредитные организации), обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, указанные в подпункте 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

Таким образом, в случае получения кредитной организацией Извещения в виде электронного сообщения (далее — ИЭС) уполномоченного органа о непринятии Отчета в виде электронного сообщения (далее — ОЭС) и направления повторного (откорректированного) ОЭС в уполномоченный орган позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, не соблюдаются сроки, установленные подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона.

---