---
title: "<Письмо> Банка России от 01.08.2017 N 12-1-5/2068"
number: "12-1-5/2068"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2017-08-01
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-1-52068"
---
## <Письмо> Банка России от 01.08.2017 N 12-1-5/2068
# <Письмо> Банка России от 01.08.2017 N 12-1-5/2068
"О применении Положения N 445-П"
> [!IMPORTANT]
> При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**
**ПИСЬМО**
**от 1 августа 2017 г. N 12-1-5/2068**
**О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ N 445-П**
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации "Саморегулируемая организация кредитных кооперативов "Содействие" от 30.06.2017 N 991 и благодарит за предложения по внесению изменений в [Положение N 445-П](https://bukva.ai/docs/445-p) <1>. Указанные предложения будут по возможности учтены при подготовке изменений в нормативные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
---
<1> [Положение](https://bukva.ai/docs/445-p) Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Одновременно отмечаем, что как следует из [таблицы 2](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3484-u#p190) Указания N 3484-У <2>, а также [таблицы 3.2](https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii#p100731) Форматов ФЭС <3> показатель "Код признака необычной операции" заполняется в соответствии с [приложением 5](https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii#p101640) Форматов ФЭС, содержащим коды признака, указывающего на необычный характер сделки, аналогичные кодам, приведенным в [Положении N 445-П](https://bukva.ai/docs/445-p#p100279).
---
<2> [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3484-u) Банка России от 15.12.2014 N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<3> [Форматы и структуры](https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii) электронных документов, предусмотренных [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-3484-u) Банка России от 15 декабря 2014 года N 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В случае если микрофинансовая организация выявила какую-либо операцию (сделку), не соответствующую ни одному из кодов признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с [Положением N 445-П](https://bukva.ai/docs/445-p), но приняла решение об отнесении операции к категории подозрительных, то в [графе](https://bukva.ai/docs/informatsiya-banka-rossii#p100731) "Код признака необычной операции" ФЭС ею указывается [код 4599](https://bukva.ai/docs/445-p#p100622) "Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем".