Письмо Банка России от 21.11.2011 № 12-1-3/2132

«О сроках представления сведений в уполномоченный орган»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

ПИСЬМО от 21 ноября 2011 г. № 12-1-3/2132

О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Двадцать первого ноября 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 8 ноября 2011 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Учитывая, что Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не устанавливает порядка исчисления срока, установленного подпунктом 4 пункта 1 статьи 7 Федерального закона, Департамент финансового мониторинга и валютного контроля информирует о том, что применяя по аналогии порядок исчисления сроков, установленный статьей 191 Гражданского кодекса Российской Федерации, с 21 ноября 2011 года сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, представляются кредитной организацией в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения таких операций.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Заместитель руководителя Росфинмониторинга А.С. Клименченок) согласовано.

Просим довести содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.

---