---
title: "<Письмо> Банка России от 28.03.2014 N 12-1-10/638"
number: "12-1-10/638"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2014-03-28
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-12-1-10638"
---
## <Письмо> Банка России от 28.03.2014 N 12-1-10/638
# <Письмо> Банка России от 28.03.2014 N 12-1-10/638
"О применении Положения Банка России от 02.09.2013 N 407-П"
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ**
**ПИСЬМО**
от 28 марта 2014 г. N 12-1-10/638
**О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 02.09.2013 N 407-П**
Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в связи с обращениями кредитных организаций по вопросам применения [Положения](https://bukva.ai/docs/407-p) Банка России от 02.09.2013 N 407-П "О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде" (далее - Положение N 407-П) сообщает следующее.
В соответствии с [пунктом 6.3](https://bukva.ai/docs/407-p#p100065) Положения N 407-П оно вступило в силу 7 декабря 2013 года (по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России" 26 ноября 2013 года).
Как следует из [пункта 5.1](https://bukva.ai/docs/407-p#p100057) Положения N 407-П, по истечении 60 дней после дня вступления в силу [Положения](https://bukva.ai/docs/407-p), т.е. с 6 февраля 2014 года, до 31 марта 2014 года представление кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга дополнительной информации осуществляется в электронном виде в порядке, установленном [Положением](https://bukva.ai/docs/407-p) (форматы и структура электронного сообщения, вложений и иных файлов размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 28 февраля 2014 года), либо на бумажном носителе и (или) в электронном виде в порядке, установленном [пунктом 8](https://bukva.ai/docs/prikaz-149-2005-rosfinmonitoring-federalnaya#p100026) Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 26.10.2005 N 149 "Об утверждении Положения о форме письменных запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в кредитные организации".
Согласно [пункту 5.2](https://bukva.ai/docs/407-p#p100058) Положения N 407-П, начиная с 31 марта 2014 года представление кредитной организацией по запросам Росфинмониторинга дополнительной информации на бумажном носителе может осуществляться в порядке, установленном [пунктом 12.1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002#p23) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245.
Вместе с тем с 29 марта 2014 года вступает в силу [постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014) Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209 "Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям", которым [постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-245-2002) Правительства Российской Федерации от 17.04.2002 N 245 признается утратившим силу.
В этой связи отмечаем, что согласно [абзацу 3 пункта 19](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-209-2014#p100063) Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 N 209, по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу запрашиваемая информация может представляться на бумажном носителе.
Учитывая изложенное, кредитные организации, в том числе не успевшие к 31 марта 2014 года разработать специальное программное обеспечение, соответствующее требованиям [Положения](https://bukva.ai/docs/407-p) N 407-П, могут по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу представлять запрашиваемую службой информацию на бумажном носителе.
Просьба довести указанную информацию до поднадзорных кредитных организаций.