---
title: "<Письмо> Банка России от 07.10.2004 N 119-Т"
number: "119-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2004-10-07
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-119-t-2004"
---

## <Письмо> Банка России от 07.10.2004 N 119-Т

# <Письмо> Банка России от 07.10.2004 N 119-Т

"О неприменении к кредитным организациям принудительных мер воздействия за нарушение нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 7 октября 2004 г. N 119-Т

<a id="p100003"></a>**О НЕПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ**
**ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ**
**ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ**
**(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

<a id="p100004"></a>В связи с вступлением в силу Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-88-fz-2004/statya-1) от 28 июля 2004 года N 88-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3224) (далее - Федеральный закон) Банком России во исполнение указанного Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-88-fz-2004/statya-1) были приняты: [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1485-u#p100005) Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года, N 5994 ("Вестник Банка России" от 01.09.2004 N 52), [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-1490-u#p100005) Банка России от 17 августа 2004 года N 1490-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 20 декабря 2002 года N 207-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года, N 6004 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54), а также [Положение](https://bukva.ai/docs/262-p#p100005) Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года, N 6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54).
<a id="p100005"></a>Территориальным учреждениям Банка России рекомендуется применять только предупредительные меры воздействия к кредитным организациям, допустившим в период до 21.12.2004 нарушения требований указанных нормативных актов Банка России, а также Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33 (часть I), ст. 3418; 2002, N 30, ст. 3029; N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224), в части изменений, внесенных Федеральным [законом.](https://bukva.ai/docs/zakon-88-fz-2004/statya-1#p100009)

<div align="right">

<a id="p100006"></a>Председатель<br>
Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**С.М.ИГНАТЬЕВ**

</div>




<a id="p100007"></a>

---