Письмо Банка России от 11.08.2003 № 117-Т
Актуально на 02.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 11.08.2003 N 117-Т. 117-Т. 11.08.2003. https://bukva.ai/docs/pismo-117-t
«О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Внимание
Документ утратил силу в связи с изданием письма ЦБ РФ от 17.01.2011 № 4-Т.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 11 августа 2003 г. № 117-Т
О ПРИМЕНЕНИИ К КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (с дополнениями, внесенными Федеральным законом от 30.10.2002 № 130-ФЗ «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях») (далее — Кодекс) на федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2001 № 1263 — Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу), возложены полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Вместе с тем, в соответствии со статьей 74 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России применяет к кредитным организациям меры принуждения, в частности, в случае нарушения ими федеральных законов, издаваемых в соответствии с ними нормативных актов и предписаний Банка России, непредставления информации, представления неполной или недостоверной информации. Учитывая общеправовые принципы разрешения коллизий норм права, при выявлении в деятельности кредитных организаций нарушений требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» меры принуждения к кредитным организациям применяются Банком России. В случае применения мер принуждения территориальные учреждения Банка России используют порядок применения мер, предусмотренный Инструкцией Банка России от 31.03.1997 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности». С Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу (Чиханчин Ю.А.) согласовано.
О. В. Вьюгин