Письмо Банка России от 23.08.2006 № 112-Т
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 23.08.2006 N 112-Т. 112-Т. 23.08.2006. https://bukva.ai/docs/pismo-112-t-2006
«О применении Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И и Положения Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 23 августа 2006 г. № 112-Т
О ПРИМЕНЕНИИ ИНСТРУКЦИИ БАНКА РОССИИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2004 ГОДА № 113-И И ПОЛОЖЕНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 19 АВГУСТА 2004 ГОДА № 262-П
В связи с вступлением в силу 9 августа 2006 года Федерального закона от 27 июля 2006 года № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3446) сообщаем, что до приведения в соответствие с подпунктами 1.1 и 1.2 статьи 7 Федерального закона „О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2006, № 31, ст. 3446) (далее — Федеральный закон) отдельных положений Инструкции Банка России от 28 апреля 2004 года № 113-И „О порядке открытия, закрытия, организации работы обменных пунктов и порядке осуществления уполномоченными банками отдельных видов банковских операций и иных сделок с наличной иностранной валютой и валютой Российской Федерации, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц“ („Вестник Банка России“ от 9 июня 2004 года № 33, от 23 ноября 2005 года № 62) и Положения Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П „Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“ („Вестник Банка России“ от 10 сентября 2004 года, № 54) указанные нормативные акты Банка России применяются в части, не противоречащей Федеральному закону.»
Доведите содержание настоящего Письма до сведения кредитных организаций.