---
title: "<Письмо> Банка России от 19.06.2013 N 111-Т"
number: "111-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2013-06-19
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-111-t-2013"
---
## <Письмо> Банка России от 19.06.2013 N 111-Т
# <Письмо> Банка России от 19.06.2013 N 111-Т
"О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года N 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**ПИСЬМО**
от 19 июня 2013 г. N 111-Т
**О МЕРАХ**
**ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2013 ГОДА**
**N 110-Т "О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**
**К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ"**
В связи с изданием Банком России [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-110-t-2013) от 19 июня 2013 года N 110-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (далее - письмо Банка России N 110-Т) Банк России рекомендует территориальным учреждениям Банка России при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении проверок кредитных организаций, уделять особое внимание выявлению операций, указанных в [письме](https://bukva.ai/docs/pismo-110-t-2013) Банка России N 110-Т.
При выявлении случаев совершения кредитными организациями операций, предусмотренных [письмом](https://bukva.ai/docs/pismo-110-t-2013) Банка России N 110-Т, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется проводить встречи с руководителями и владельцами таких кредитных организаций с привлечением к участию в таких встречах клиентов кредитных организаций, совершающих операции, указанные в [письме](https://bukva.ai/docs/pismo-110-t-2013) Банка России N 110-Т, в целях выяснения экономического содержания проводимых операций, обстоятельств их совершения, подтверждения (неподтверждения) фактического нахождения на территории Российской Федерации ввезенного с территории Республики Казахстан товара, оценки рисков вовлечения кредитной организации в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в связи с совершением таких операций, разработки плана действий по прекращению совершения таких операций.
Информацию, передаваемую кредитными организациями в соответствии с [письмом](https://bukva.ai/docs/pismo-110-t-2013) Банка России N 110-Т, а также информацию о работе территориального учреждения Банка России с кредитными организациями (клиентами кредитных организаций), перечисляющими денежные средства по внешнеторговым договорам (контрактам), указанным в [письме](https://bukva.ai/docs/pismo-110-t-2013) Банка России N 110-Т, и ее результатах следует направлять письмом на имя Председателя Банка России.
---