Письмо Банка России от 19.06.2013 № 111-Т
Актуально на 31.10.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 19.06.2013 N 111-Т. 111-Т. 19.06.2013. https://bukva.ai/docs/pismo-111-t-2013
«О мерах по реализации письма Банка России от 19 июня 2013 года № 110-Т „О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов“»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 19 июня 2013 г. № 111-Т
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПИСЬМА БАНКА РОССИИ ОТ 19 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 110-Т «О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»
К ОТДЕЛЬНЫМ ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ»
В связи с изданием Банком России письма от 19 июня 2013 года № 110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» (далее — письмо Банка России № 110-Т) Банк России рекомендует территориальным учреждениям Банка России при осуществлении своей текущей деятельности по надзору за кредитными организациями, в том числе при проведении проверок кредитных организаций, уделять особое внимание выявлению операций, указанных в письме Банка России № 110-Т.
При выявлении случаев совершения кредитными организациями операций, предусмотренных письмом Банка России № 110-Т, территориальным учреждениям Банка России рекомендуется проводить встречи с руководителями и владельцами таких кредитных организаций с привлечением к участию в таких встречах клиентов кредитных организаций, совершающих операции, указанные в письме Банка России № 110-Т, в целях выяснения экономического содержания проводимых операций, обстоятельств их совершения, подтверждения (неподтверждения) фактического нахождения на территории Российской Федерации ввезенного с территории Республики Казахстан товара, оценки рисков вовлечения кредитной организации в отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма в связи с совершением таких операций, разработки плана действий по прекращению совершения таких операций.
Информацию, передаваемую кредитными организациями в соответствии с письмом Банка России № 110-Т, а также информацию о работе территориального учреждения Банка России с кредитными организациями (клиентами кредитных организаций), перечисляющими денежные средства по внешнеторговым договорам (контрактам), указанным в письме Банка России № 110-Т, и ее результатах следует направлять письмом на имя Председателя Банка России.