Письмо Банка России от 23.07.2012 № 107-Т
«О приведении организации системы ПОД/ФТ и ПВК в целях ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Банка России»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 23 июля 2012 г. № 107-Т
О ПРИВЕДЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОД/ФТ И ПВК В ЦЕЛЯХ ПОД/ФТ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ БАНКА РОССИИ
Банком России издано Положение от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 6 апреля 2012 года № 23744 и опубликовано в «Вестнике Банка России» от 18 апреля 2012 года № 20), которое вступило в силу 29 апреля 2012 года (далее — Положение).
Пунктом 8.2 Положения установлен срок (один год со дня вступления в силу Положения), в течение которого кредитные организации должны привести в соответствие с требованиями Положения организацию системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее — ПОД/ФТ) и правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
В целях соблюдения указанного срока рекомендуем кредитным организациям разработать и утвердить планы работ (с указанием ответственных за выполнение плана подразделений кредитной организации, должностных лиц кредитной организации, а также сроков выполнения плана), обеспечивающие приведение организации системы ПОД/ФТ и правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в соответствие с требованиями Банка России к 29 апреля 2013 года.
Доведите содержание настоящего письма до сведения кредитных организаций.