---
title: "<Письмо> Банка России от 08.09.2004 N 104-Т"
number: "104-Т"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2004-09-08
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-104-t-2004"
---

## <Письмо> Банка России от 08.09.2004 N 104-Т

# <Письмо> Банка России от 08.09.2004 N 104-Т

"Об Указании оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

> [!WARNING]
> КонсультантПлюс: примечание.
> Фактически утратил силу с 13 июля 2005 года в связи с изданием [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-99-t-2005#p100007) ЦБ РФ от 13.07.2005 N 99-Т, отменившего [письмо](https://bukva.ai/docs/pismo-137-t-2001) ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т.
> Документ фактически утратил силу с 13 июля 2005 года в связи с изданием [письма](https://bukva.ai/docs/pismo-99-t-2005#p100007) ЦБ РФ от 13.07.2005 N 99-Т, отменившего [письмо](https://bukva.ai/docs/pismo-137-t-2001) ЦБ РФ от 28.11.2001 N 137-Т.


**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПИСЬМО**
от 8 сентября 2004 г. N 104-Т

**ОБ УКАЗАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ**
**ОТ 28.11.2001 N 137-Т "О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ**
**КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ**
**В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)**
**ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,**
**И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА"**

Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" ("Вестник Банка России" от 05.12.2001 N 74, от 22.01.2003 N 5) со дня опубликования настоящего Указания оперативного характера Банка России применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1485-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года N 5994 ("Вестник Банка России" от 01.09.2004 N 52), Указанию Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года N 6003 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54), Положению Банка России от 19 августа 2004 года N 262-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года N 6005 ("Вестник Банка России" от 10.09.2004 N 54).
Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера Банка России до сведения кредитных организаций.

<div align="right">

Председатель<br>
Центрального банка<br>
Российской Федерации<br>
**С.М.ИГНАТЬЕВ**

</div>




---