Письмо Банка России от 08.09.2004 № 104-Т

«Об Указании оперативного характера Банка России от 28.11.2001 № 137-Т „О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма“»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО от 8 сентября 2004 г. № 104-Т

ОБ УКАЗАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ХАРАКТЕРА БАНКА РОССИИ ОТ 28.11.2001 № 137-Т «О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО РАЗРАБОТКЕ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 № 137-Т «О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» («Вестник Банка России» от 05.12.2001 № 74, от 22.01.2003 № 5) со дня опубликования настоящего Указания оперативного характера Банка России применяется в части, не противоречащей Указанию Банка России от 9 августа 2004 года № 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 24 августа 2004 года № 5994 («Вестник Банка России» от 01.09.2004 № 52), Указанию Банка России от 9 августа 2004 года № 1486-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в кредитных организациях», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2004 года № 6003 («Вестник Банка России» от 10.09.2004 № 54), Положению Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 6 сентября 2004 года № 6005 («Вестник Банка России» от 10.09.2004 № 54). Доведите содержание настоящего Указания оперативного характера Банка России до сведения кредитных организаций.

---