Письмо Банка России от 10.07.2003 № 104-Т
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 10.07.2003 N 104-Т. 104-Т. 10.07.2003. https://bukva.ai/docs/pismo-104-t-2003
«О работе по выполнению Указания Банка России от 10.02.2003 № 1246-У „О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов“»
Внимание
Утратил силу с 7 апреля 2004 года в связи с изданием письма ЦБ РФ от 07.04.2004 № 38-Т, не подлежащего опубликованию. Документ утратил силу с 7 апреля 2004 года в связи с изданием письма ЦБ РФ от 07.04.2004 № 38-Т, не подлежащего опубликованию.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 10 июля 2003 г. № 104-Т
О РАБОТЕ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ УКАЗАНИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 10.02.2003 № 1246-У «О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТОВ (ПРИЗНАКОВ) ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОЧНИКОВ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (КАПИТАЛА) (ИХ ЧАСТИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕНАДЛЕЖАЩИХ АКТИВОВ»
Банк России обращает внимание руководства территориальных учреждений на приоритетность работы по выполнению Указания Банка России от 10.02.2003 № 1246-У «О действиях при выявлении фактов (признаков) формирования источников собственных средств (капитала) (их части) с использованием ненадлежащих активов» (далее — Указание № 1246-У) в ходе осуществления надзора за деятельностью кредитных организаций. В целях повышения качества организации указанной работы территориальные учреждения Банка России, начиная со II квартала текущего года, вместе с ежеквартальными аналитическими записками, направляемыми в Департамент банковского регулирования и надзора в соответствии с Указанием оперативного характера Банка России от 16.04.1998 № 94-Т, представляют информацию о проводимой работе по выполнению Указания № 1246-У. Информация должна содержать сведения о наименовании кредитных организаций, с которыми проводилась работа по выявлению фактов (признаков) формирования собственных средств (капитала) ненадлежащими активами; наличии (отсутствии) указанных фактов (признаков); методах выявления этих фактов (признаков) (инспекционная проверка, документарный надзор); периоде, в котором выявленные факты (признаки) имели место (до выхода либо после выхода Указания № 1246-У); представлении (непредставлении) кредитной организацией пояснений об источниках собственных средств (капитала); содержании этих пояснений; внесении кредитной организацией корректировки в расчет капитала; а также другие сведения о работе по выполнению положений Указания № 1246-У. При этом в данной информации сообщаются только те сведения, которые ранее в Банк России (Департамент банковского регулирования и надзора) не направлялись. Указанная информация передается в Банк России (Департамент банковского регулирования и надзора) по системе «РЕМАРТ». Макет передачи информации будет размещен в библиотеке «РЕМАРТ» в разделе COMBASE. При необходимости более подробная информация сообщается в аналитических записках. Одновременно в связи с возникающими вопросами Банк России информирует, что Указание № 1246-У действует в отношении любых фактов формирования кредитной организацией источников собственных средств (капитала) с использованием ненадлежащих активов независимо от периода, в котором данный факт имел место, включая период до вступления данного Указания Банка России в силу. В процессе выполнения Указания № 1246-У следует четко соблюдать все предусмотренные им процедуры, в том числе предусмотренные пунктами 1.1, 1.2 и 2.
А. А. Козлов