Письмо ГТК РФ от 06.06.1997 № 09-02/2704
Актуально на 12.11.2026.
Как цитировать: Письмо ГТК РФ от 06.06.1997 N 09-02/2704. 09-02/2704. 06.06.1997. https://bukva.ai/docs/pismo-09-022704
«О выполнении п. 8 Плана работы ВЧК при Президенте Российской Федерации по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на май — июль 1997 года»
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 6 июня 1997 № 09-02/2704
О ВЫПОЛНЕНИИ П. 8 ПЛАНА РАБОТЫ ВЧК ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ НА МАЙ — ИЮЛЬ 1997 ГОДА
В соответствии с п. 8 Плана работы Временной чрезвычайной комиссии при Президенте Российской Федерации по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины на май — июль 1997 года таможенными органами были проведены документальные проверки сведений о непоступлении валютной выручки от экспорта ресурсов, осуществленного участниками внешнеэкономической деятельности.
В настоящее время закончены и находятся в производстве следующие дела о нарушении таможенных правил:
1. Дело № 91000-2/97 ГП «Роснефть», 113816, г. Москва, Софийская наб., 26/1.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от экспорта товара по ГТД № 91001/31075/0001131 (дата выпуска 12.09.95) в сумме 6 675 840,44 $ США зачислена с нарушением сроков, установленных контрактом и паспортом сделки. На основании заключения ЦБ РФ об обоснованности зачисления валютной выручки в срок свыше 180 дней дело прекращено, наложен и исполнен штраф в размере 167 190 000 руб.
2. Дело № 91000-6/97 РАО «Газпром», 117939, г. Москва, ул. Строителей, 8/1.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от экспорта газа в Республику Белоруссия в счет контрактов от 07.12.95 № 1-ИМ, от 07.12.94 № 5-Г, от 19.12.94 № 6-Г, от 22.12.94 № 11-Г в сумме 271 370 685, 49 $ США не поступила. Дело находится в производстве.
3. Дело № 91000-7/97 РАО «Газпром», 117939, г. Москва, ул. Строителей, 8/1.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от экспорта газа в Республику Молдова в счет контрактов от 07.12.95 № 1-ИМ, от 07.12.94 № 5-Г, от 19.12.94 № 6-Г, от 22.12.94 № 11-Г в сумме 222 797 960 $ США не поступила. Дело находится в производстве.
4. Дело № 91000-8/97 РАО «Газпром», 117939, г. Москва, ул. Строителей, 8/1.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от экспорта газа в Республику Украина в счет контрактов от 07.12.95 № 1-ИМ, от 07.12.94 № 5-Г, от 19.12.94 № 6-Г, от 22.12.94 № 11-Г в сумме 1 218 492 243,54 $ США не поступила. Дело находится в производстве.
5. Дело № 91000-10/97 АО «Востсибнефтегаз», 123812, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 4/6.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от экспорта товара по ГТД N: 91002/30114/000275, 91001/30114/000276, 91001/31124/000277, 91001/31124/000278 в общей сумме 1 239 982,23 $ США не поступила. Дело находится в производстве.
6. Дело № 91000-14/97 ВЭП «Газэкспорт», 109180, г. Москва, 3-й Голутвинский пер., д. 10.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от экспорта товара по ГТД № 91003/31124/000142 в сумме 846 978 $ США, по ГТД № 91003/31084/000044 в сумме 2 932 607 $ США не поступила. Общая сумма недополучения валютной выручки от экспорта товаров по данным ГТД составила 3 479 585 $ США. Дело находится в производстве.
7. Дело № 91000-19/97 ОАО «Славнефть», 117526, г. Москва, пр-т Вернадского, 101, стр. 3.
В ходе расследования установлено, что валютная выручка от экспорта товара по ГТД N: 18006/18095/0002710, 18006/09105/002890, 18006/25105/0003041, 18006/09105/0002891, 05300/01116/0003835, 05300/13086/0003562 в общей сумме 4 180 423,18 $ США не поступила. Дело находится в производстве.
Проводится проверка подтверждения факта нарушения валютного законодательства и обстоятельств, влияющих на степень и характер ответственности за нарушение таможенных правил, а также выявления возможных умышленных действий физических лиц по невозвращению в Российскую Федерацию средств в иностранной валюте в отношении следующих участников ВЭП:
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта товара по ГТД N:
91001/18065/0000788 в сумме 3 017,67 $ США,
91001/04065/0000789 в сумме 26591,38 $ США,
91001/22065/0000790 в сумме 2 090,750 $ США.
Общая сумма 31 699,80 $ США не поступила.
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта товара по ГТД № 04900/22065/0006641 в сумме 90011,29 $ США зачислена в срок свыше 180 дней с даты таможенного оформления, в сумме 235 246,32 $ США не поступила.
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта товара по ГТД N: 06403/26075/0001957, 06401/20085/0002159 на общую сумму 88 292 $ США не поступила в срок свыше 180 дней с даты таможенного оформления.
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта товара на общую сумму 1 395 900,71 $ США не поступила.
В ходе проверки установлено, что валютная выручка от экспорта товара по ГТД N: 04714/16084/0001140, 04714/30094/0001593, 04714/18084/0001156, 04714/05104/0001609, 04714/30094/0001591, 91002/30035/0000073, 91002/16015/0000002, 91002/29124/0000040, 91002/29124/0000039, 91002/16015/0000004, 91002/24015/0000006 в общей сумме 23 278 607,36 $ США не поступила.