Письмо Росфинмониторинга от 30.09.2021 № 07-03-05/21398
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Росфинмониторинга от 30.09.2021 N 07-03-05/21398. 07-03-05/21398. 30.09.2021. https://bukva.ai/docs/pismo-07-03-0521398
«О рассмотрении обращения»
Примечание
При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.
Федеральной службой по финансовому мониторингу рассмотрено обращение по вопросам, связанным с исполнением кредитными организациями приказа Росфинмониторинга от 16.07.2020 № 171 «Об утверждении особенностей направления Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов в электронной форме» в части направления сведений по срочным запросам Росфинмониторинга.
Сообщаем, что до принятия формата представления кредитной организацией в Росфинмониторинг по его запросу информации в электронной форме, предусмотренной Положением Банка России от 20.09.2017 № 600-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов», кредитным организациям необходимо при представлении в Росфинмониторинг ответов на срочные запросы применять форматы и структуры электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О предоставлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде».