---
title: "<Письмо> Росфинмониторинга от 29.04.2026 N 07-03-02/12029"
number: "07-03-02/12029"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2026-04-29
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-07-03-0212029"
---
## <Письмо> Росфинмониторинга от 29.04.2026 N 07-03-02/12029
# <Письмо> Росфинмониторинга от 29.04.2026 N 07-03-02/12029
<О предоставлении запросов в отношении должников и их родственников>
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**ПИСЬМО**
от 29 апреля 2026 г. N 07-03-02/12029
В связи с участившимися случаями направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу запросов арбитражных управляющих о предоставлении сведений в отношении должников и их родственников (сведений о счетах, об операциях по счету и пр.), сообщаем следующее.
Росфинмониторинг является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
При осуществлении своей деятельности Росфинмониторинг руководствуется положениями Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ), [Положением](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100018) о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 N 808, а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в их развитие.
Сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом юридических и физических лиц поступают в Росфинмониторинг в порядке и на основаниях, предусмотренных Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ.
Представление в Росфинмониторинг названных сведений осуществляется субъектами, указанными в [статьях 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) и [7.1](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7-1#p100244) Федерального закона N 115-ФЗ, в отношении тех операций с денежными средствами или иным имуществом, которые подлежат обязательному контролю в силу [пункта 4 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-6#p447) Федерального закона N 115-ФЗ и об операциях, в отношении которых возникли подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем или финансирования терроризма в силу [пункта 3 статьи 7](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-7#p820) Федерального закона N 115-ФЗ.
Направляемые сведения содержат информацию ограниченного распространения (служебную, банковскую, налоговую, коммерческую, адвокатскую, нотариальную, аудиторскую тайну, персональные данные и т.д.).
Положениями [статей 4](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-4#p1224) и [8](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-8#p100091) Федерального закона N 115-ФЗ предусмотрена охрана сведений, связанных с деятельностью Росфинмониторинга, составляющих служебную тайну.
Согласно [Указу](https://bukva.ai/docs/ukaz-188#p100014) Президента Российской Федерации от 06.03.1997 N 188, к служебной тайне относятся служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной власти.
Порядок обращения с документами, содержащими служебную информацию ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти установлен [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1233-1994#p100059) о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.1994 N 1233 (далее - Порядок).
В соответствии с [подпунктом 1.2 пункта 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-1233-1994#p100056) Порядка к служебной информации ограниченного распространения относится, в том числе, несекретная информация, касающаяся деятельности организаций, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью.
В разделе 2 Перечня сведений ограниченного доступа, не содержащих сведений, составляющих государственную тайну, Федеральной службы по финансовому мониторингу, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.07.2024 N 157 (далее - Перечень), названы сведения, относящиеся к несекретной информации, касающейся деятельности организаций, ограничения на распространение которой диктуются служебной необходимостью. В частности, согласно пунктам 2.9, 2.10, 2.14 и 2.27 Перечня к такой информации отнесены сведения (сообщения) о подлежащих обязательному контролю операциях с денежными средствами или иным имуществом, согласно Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ; о бенефициарных владельцах клиентов кредитных организаций; о разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом либо о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма; отражающие результаты проверки, находящейся в распоряжении Росфинмониторинга информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом (сделках).
Запрет на распространение такой информации также содержится в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), которые согласно Резолюции 1617 Совета Безопасности ООН от 29.07.2005, являются обязательными международными стандартами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Кроме того, вышеуказанная информация поступает в Росфинмониторинг в виде формализованных электронных сообщений с использованием инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем субъектов исполнения Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ и государственных органов. Какие-либо первичные документы в Росфинмониторинг не поступают.
Таким образом, подлежащими направлению в адрес арбитражных управляющих сведениями Росфинмониторинг не располагает.
Просим довести данную информация до всех членов саморегулируемой организации арбитражных управляющих, а также рекомендовать им ознакомиться с информационными письмами Федеральной службы по финансовому мониторингу от [29.08.2017](https://bukva.ai/docs/informatsiya-rosfinmonitoringa-ot-29082017-2017) "О предоставлении информации арбитражным управляющим" и от 11.09.2019 "О предоставлении информации об открытых счетах, операциях, подлежащих обязательному контролю, и фиктивных операциях по запросам арбитражных управляющих", размещенных на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www/fedsfm.ru, в разделе "Надзорная деятельность".