---
title: "<Письмо> ФСФР РФ от 17.10.2006 N 06-ВС-01/16969"
number: "06-ВС-01/16969"
issuer: "Федеральная служба по финансовым рынкам"
issued_on: 2006-10-17
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-06-vs-0116969"
---

## <Письмо> ФСФР РФ от 17.10.2006 N 06-ВС-01/16969

# <Письмо> ФСФР РФ от 17.10.2006 N 06-ВС-01/16969

"О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

> [!WARNING]
> Документ фактически утратил силу в связи с изданием [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100013) Правительства РФ от 29.05.2014 N 492, признавшего [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-2005) Правительства РФ от 05.12.2005 N 715 утратившим силу и утвердившего новые квалификационные [требования](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-492-2014#p100005). О требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, см. также [Приказ](https://bukva.ai/docs/prikaz-203-2010-rosfinmonitoring-federalnaya#p100011) Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203.


<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 17 октября 2006 г. N 06-ВС-01/16969

<a id="p100003"></a>**О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ**
**К СПЕЦИАЛЬНЫМ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ, ОТВЕТСТВЕННЫМ**
**ЗА СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОГРАММ**
**ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯХ К ПОДГОТОВКЕ**
**И ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ**

<div align="center">

**ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**

</div>


<a id="p100004"></a>В целях соблюдения требований [Постановления](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-2005) Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 N 715 "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Постановление) Федеральная служба по финансовым рынкам рекомендует следующее.
<a id="p100005"></a>В Правилах внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила) в части квалификационных требований к специальным должностным лицам профессиональных участников рынка ценных бумаг и организаций, осуществляющих управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, делать отсылку на [пункт 1](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-2005#p100005) Постановления.
<a id="p100006"></a>До установления Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с Федеральной службой по финансовым рынкам требований к подготовке и обучению кадров организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе форм, программ, периодичности и сроков подготовки и обучения, в Правилах в части указанных требований делать отсылку на [пункт 3](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-715-2005#p100009) Постановления.

<div align="right">

<a id="p100007"></a>И.о. руководителя<br>
**В.Ю.СТРЕЛЬЦОВ**

</div>




<a id="p100008"></a>

---