Основы организации розыскной работы службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации. Методические рекомендации

(утв. Письмом Минюста РФ от 03.12.2001 № 06-5567)

Утверждены письмом Минюста РФ от 3 декабря 2001 г. № 06-5567

ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Методические рекомендации разработаны для упорядочения процесса розыска должника или его имущества с целью обеспечения принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве» (далее — Закон) в отношении юридических и физических лиц, уклоняющихся от добровольного их исполнения, а также соблюдения законности при производстве розыскных мероприятий подразделениями службы судебных приставов (далее — ССП) территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации.

1.2. Розыскная работа ССП — это основанная на законах и нормативных актах деятельность по обнаружению должников, имущества должников (организаций или граждан), являющихся одной из сторон исполнительного производства и уклоняющихся от его исполнения. Розыскная работа основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также использовании гласных средств и методов.

1.3 В ССП розыскную работу осуществляют:

1.3.1. В Департаменте судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации (далее — Минюст России) — Отдел розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами.

1.3.2. В службе судебных приставов территориального органа Минюста России — отдел (группа) розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами (далее — розыскной отдел (группа)). Отдел (группа) является самостоятельным структурным подразделением аппарата главного судебного пристава и подчиняется непосредственно ему или одному из его заместителей.

1.3.3. В межрайонных и районных подразделениях службы судебных приставов территориального органа Минюста России — судебные приставы-исполнители, осуществляющие розыскные функции (далее — судебные приставы по розыску), подчиняющиеся непосредственно старшему судебному приставу.

1.4. Работники розыскного отдела (группы) должны иметь, как правило, юридическое образование и опыт оперативно-розыскной работы в правоохранительных органах не менее 3-х лет.

1.5. Все работники ССП в пределах своей компетенции должны оказывать содействие розыскным отделам (группам) в получении необходимых данных о должнике, имуществе должника, а также иных фактах, имеющих значение для розыскной работы, и немедленно сообщать о них в розыскные подразделения ССП.

1.6. Розыскная деятельность подразделений ССП осуществляется во взаимодействии с органами внутренних дел, Федеральной службой налоговой полиции (ФСНП), Государственного таможенного комитета (ГТК), Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (МНС), судами, иными государственными органами, общественными организациями, физическими и юридическими лицами.

2. Основания и порядок розыска

2.1. В соответствии со ст. 28 Закона в случае отсутствия сведений о месте нахождения должника по исполнительным документам о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, а также по исполнительным документам об отобрании ребенка судебный пристав-исполнитель по своей инициативе или по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника, имущества должника или ребенка, которое утверждается старшим судебным приставом. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа или последнему известному месту жительства (месту нахождения) должника либо месту нахождения его имущества, а также по месту жительства (месту нахождения) взыскателя. Розыск в выше указанных случаях осуществляется органами внутренних дел. По постановлению судебного пристава-исполнителя розыск и (или) задержание принадлежащих должнику автомототранспортных средств, других видов самоходной техники и прицепов к ним осуществляется также органами внутренних дел с передачей указанного имущества судебному приставу-исполнителю, вынесшему постановление. Розыск должника и его имущества (организации или физического лица), по которым взыскателем являются бюджеты всех уровней, государственные и муниципальные предприятия, потерпевшие по уголовным делам, пенсионеры и другие малоимущие граждане, может объявляться без авансирования расходов по розыску. При установлении должника (его имущества) соответствующие расходы взыскиваются с должника в порядке ст. 84 Закона. По другим видам исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе объявить розыск должника или его имущества при наличии согласия взыскателя нести бремя расходов по розыску и авансировать указанные расходы в соответствии с исполнительным законодательством. Розыск должника и его имущества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1 статьи 28 Закона, осуществляется службой судебных приставов.

2.2. Основанием для организации розыскным отделом (группой) ССП розыска является постановление судебного пристава-исполнителя о розыске с приложением копии определения суда о приостановлении исполнительного производства, копии акта, составленного в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона, и копии письменного согласия взыскателя нести бремя расходов по розыску и полностью авансировать указанные расходы. Приостановление исполнительного производства в связи с розыском должника, имущества должника не является обязательным для производства розыскных действий.

2.3. Работник розыскного отдела (группы) после получения от судебного пристава-исполнителя документов, указанных в п. 2.2 Методических рекомендаций, в трехдневный срок:

• заключает со взыскателем договор об авансировании исполнительных действий по розыску должника (имущества должника);
• выносит постановление о заведении розыскного дела, согласованное с руководителем розыскного отдела (группы) и утверждаемое главным судебным приставом или его заместителем, а в территориальном подразделении — старшим судебным приставом;
• разрабатывает и утверждает у руководителя розыскного отдела (группы) план мероприятий по розыску, в территориальном подразделении план утверждается старшим судебным приставом;
• заполняет на розыскное дело информационную карту ИК-1 в двух экземплярах (одна направляется в ССП территориального органа Минюста России, вторая находится в розыскном деле);
• регистрирует розыскное дело в специальном журнале, который ведет работник розыскного отдела (группы). В территориальном подразделении — в журнале, который ведет старший судебный пристав. Регистрационный номер дела присваивается в соответствии с «Инструкцией по заполнению реквизитов информационной карты ИК-1».

2.4. Розыскное дело включает в себя документы, указанные в п. 2.2 Методических рекомендаций, план мероприятий по розыску должника, имущества должника, справку с указанием данных о сторонах исполнительного производства, материалы по выполнению основного и дополнительного (в случае необходимости его принятия) планов мероприятий по розыску, запросы, розыскные задания и ответы на них в случаях проживания или нахождения должника, его имущества в других субъектах Российской Федерации, объяснительные, бухгалтерские документы, справки и другие материалы, касающиеся розыскной деятельности.

2.5. Розыскное дело должно иметь пометку «Для служебного пользования» при наличии в нем документов, содержащих информацию ограниченного распространения. Необходимость проставления пометки «Для служебного пользования» на документах определяется исполнителем и должностным лицом, подписывающим или утверждающим документ.

2.6. Право знакомиться с материалами розыскного дела имеют главный судебный пристав, его заместитель, руководитель розыскного отдела (группы), а в территориальном подразделении — старший судебный пристав.

3. Организация розыскных действий

3.1. Сотрудник розыскного отдела (группы) в ходе розыска должника или имущества должника осуществляет розыскные действия в следующей последовательности:

3.1.1. В целях установления адреса места жительства или места нахождения должника либо имущества должника сотрудник розыскного отдела (группы) осуществляет сбор информации по следующим направлениям:

3.1.2. Получает информацию из государственных органов, осуществляющих контрольные, надзорные и регистрирующие функции, для чего направляет запросы за подписью главного судебного пристава или руководителя розыскного отдела (группы), а в территориальном подразделении — старшего судебного пристава в:

а) налоговые органы. Запрос в налоговые органы должен содержать просьбу сообщить:

• сведения о наличии у должника денежных средств или иных ценностей, находящихся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;
• сведения о наличии у должника всех открытых счетов и вкладов в банках и иных кредитных организациях;
• сведения о балансе должника на последнюю отчетную дату с приложением расшифровки активных статей баланса, в том числе дебиторской задолженности;
• сведения о фактическом месте нахождения организации-должника;
• дату представления последней бухгалтерской отчетности;
• сведения о руководителе и бухгалтере организации-должника;

б) Государственную инспекцию безопасности дорожного движения МВД России (ГИБДД), ее территориальные подразделения. Запрос в подразделения ГИБДД должен содержать просьбу сообщить:

• сведения о наличии зарегистрированных за должником транспортных средств;
• сведения об имеющихся ограничениях или обременениях на эти транспортные средства (залог, арест и т.д.);
• сведения о месте нахождения должника-организации или месте жительства должника-гражданина;

в) органы государственной регистрации недвижимости; В зависимости от органа, регистрирующего соответствующие права, запрос должен содержать просьбу сообщить:

• сведения о наличии в собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) у должника объектов недвижимости;
• сведения о наличии в собственности (хозяйственном ведении или оперативном управлении) у должника земельных участков;
• сведения о наличии в собственности у должника жилых квартир;
• сведения о наличии у должника зарегистрированных прав аренды объектов недвижимости и земельных участков;
• сведения об имеющихся ограничениях или обременениях на объекты недвижимости;

г) органы государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Запрос должен содержать просьбу сообщить:

• сведения о регистрации или перерегистрации, а также о внесении изменений в учредительные документы должника;
• сведения об учредителях должника;
• сведения о том, является ли должник учредителем каких-либо других организаций или об участии должника в других организациях;

д) подразделения ФСНП России для сбора сведений о проведенных проверках организации всех форм собственности с участием налоговой полиции и об уголовных делах, возбуждавшихся в отношении должностных лиц должника-организации;

е) органы, занимающиеся регистрацией ценных бумаг и сделок с ними на территориях субъектов Российской Федерации;

ж) таможенные органы для выявления наличия в их производстве дел о нарушениях таможенных правил в отношении лиц, являющихся должниками по исполнительным производствам, адресов и реквизитов банков, иных кредитных организаций — держателей активов должников, наличия имущества должников, находящихся под таможенным контролем;

з) адресно-справочные бюро УВД, МВД России;

и) Гостехнадзор о наличии строительной и гусеничной техники;

к) подразделения по лицензионно-разрешительной работе УВД, МВД России о наличии охотничьего огнестрельного оружия.

3.1.3. Направляет розыскные задания и ориентировки в службы судебных приставов территориальных органов Министерства юстиции других субъектов Российской Федерации, если имеются основания предполагать, что разыскиваемый должник либо имущество должника находятся на обслуживаемой ими территории.

3.1.4. Осуществляет сбор информации о должнике-организации или гражданине и имуществе должника-организации или гражданина путем гласного опроса должностных лиц и граждан. В целях розыска должников и их имущества могут использоваться средства радиосвязи и звуковидеозаписи.

3.1.5. Взаимодействует с органами внутренних дел, налоговой полиции, таможенного контроля, прокуратуры, судами, иными государственными органами по вопросам розыскной работы. При выявлении в процессе проведения розыскных мероприятий фактов, свидетельствующих о причастности должника к совершению правонарушения, направляет необходимые материалы в правоохранительные органы по подсудности.

3.1.6. Анализирует накопленный материал с целью уточнения направлений розыска и повышения его эффективности.

3.2. Докладывает непосредственному руководителю или главному судебному приставу (заместителю главного судебного пристава) результаты розыска и готовит соответствующие предложения:

• о расширении розыска (привлечение сил и средств других подразделений службы судебных приставов);
• о проведении неотложных розыскных действий (оперативное информирование) о месте нахождения либо передвижении разыскиваемого имущества должника-организации или гражданина либо применения физической силы с использованием возможностей подразделений судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в случаях возникновения ситуаций, требующих принятия неотложных мер при осуществлении розыскных мероприятий;
• о прекращении розыска.

3.3. В случае выполнения плана розыскных мероприятий и необнаружения должника или имущества должника разрабатывает план дополнительных мероприятий по розыску, который утверждается непосредственным руководителем розыскного отдела (группы), в территориальном подразделении — старшим судебным приставом, и принимает все необходимые меры по его реализации.

3.4. После получения ответов на запросы в целях установления их достоверности лично проверяет полученные сведения и в случае подтверждения полученных данных либо самостоятельного установления необходимых данных о должнике-организации или гражданине, имуществе должника-организации или гражданина и выполнения намеченных планом розыскных мероприятий готовит обзорную справку по розыскному делу за подписью руководителя розыскного отдела (группы), в территориальном подразделении — старшего судебного пристава, 1-й экземпляр которой направляет судебному приставу-исполнителю для производства исполнительных действий, 2-й экземпляр приобщает к розыскному делу.

3.5. При получении сведений о месте нахождения должника-организации или месте жительства должника-гражданина либо их имущества на территории, обслуживаемой службой судебных приставов органа юстиции другого субъекта Российской Федерации, сотрудник розыскного отдела (группы) по указанию главного судебного пристава или его заместителя выезжает в служебную командировку и в соответствии со статьей 11 Закона продолжает розыскные мероприятия по розыску либо после предварительного согласия соответствующей службы судебных приставов субъекта Российской Федерации с сопроводительным письмом, подписанным главным судебным приставом или его заместителем, направляет материалы розыскного дела по территориальности, о чем уведомляет судебного пристава-исполнителя.

3.6. По результатам розыска работник розыскного отдела (группы) в соответствии с договором «Об авансировании исполнительных действий по розыску должника и его имущества» составляет акт о выполнении розыскных действий в соответствии с планом работы по розыску, приложенным к Договору. Данный акт обязательно подписывает заказчик (взыскатель). На основании вышеуказанного акта работник розыскного отдела (группы) выносит постановление о прекращении розыскного дела, которое утверждается начальником розыскного отдела (группы), в территориальном подразделении — старшим судебным приставом. Данное постановление с приложением копии акта направляется судебному приставу-исполнителю.

4. Основания заведения, прекращения и сроки ведения розыскного дела

4.1. Основанием для заведения розыскного дела является постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника либо его имущества, утвержденное старшим судебным приставом. Если исполнительное производство не приостанавливается, срок проведения розыскных мероприятий по розыскному делу не может превышать общий срок совершения исполнительных действий.

4.2. Для приостановленных в соответствии с пунктом 6 статьи 21 Закона исполнительных производств срок проведения розыскных мероприятий по розыскному делу не может превышать одного года с момента вынесения постановления о розыске.

4.3. Розыскное дело прекращается по постановлению сотрудника розыскного отдела (группы), согласованному с руководителем розыскного отдела (группы) и утвержденному главным судебным приставом или его заместителем, а в территориальных подразделениях — старшим судебным приставом. Основанием прекращения розыскного дела является:

4.3.1. Установление местонахождения должника, установление местонахождения имущества должника (полностью или частично).

4.3.2 Истечение срока проведения розыскных мероприятий.

4.3.3. Окончание исполнительного производства по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об исполнительном производстве».

5. Информационное обеспечение розыскной работы

5.1. Информационное обеспечение розыскной работы направлено на получение, сбор, обработку, хранение и выдачу заинтересованным подразделениям ССП, другим министерствам и ведомствам, осуществляющим розыскную деятельность, соответствующей информации.

5.2. Перечень подразделений органа юстиции, иных учреждений и организаций, до которых должна доводиться розыскная информация, определяется необходимостью их участия в розыскной работе.

5.3. Информирование служб судебных приставов территориальных органов Минюста России осуществляется путем направления розыскных заданий и ориентировок.

5.4. В целях систематизации сведений о разыскиваемых должниках и имуществе должников в розыскном подразделении на них ведутся картотеки по видам исполнительного производства раздельно, создаются автоматизированные информационные банки данных (ИБД).

6. Анализ розыскной работы

6.1. Руководители Департамента судебных приставов Минюста России, служб судебных приставов в субъектах Российской Федерации, розыскных отделов (групп) ССП на основе анализа оперативной обстановки принимают решения о расстановке сил и средств и их использовании в целях розыска. При этом розыскная работа анализируется за квартал, полугодие и год.

6.1.1. Анализ квартальной информации осуществляется в службах судебных приставов в субъектах Российской Федерации розыскными отделами (группами).

6.1.2. Анализ полугодовой и годовой информации осуществляется в службах судебных приставов главными судебными приставами и их заместителями, курирующими розыскную деятельность.

6.1.3. Анализ годовой информации осуществляется в Департаменте судебных приставов Минюста России — Отделом розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами, руководителями Департамента судебных приставов Минюста России, главным судебным приставом Российской Федерации. Анализ итогов работы за квартал, полугодие и год осуществляется для оценки состояния розыскной работы, оценки результатов розыска и эффективности использования сил и средств; выявления факторов, влияющих на состояние розыскной работы и ее результативность, а также для разработки комплексных мероприятий по совершенствованию организации розыска.

6.2. Анализу подлежит информация о количестве прекращенных розыскных дел, разысканных должников и имущества должников отдельно по каждому виду исполнительных производств, установленных в службе судебных приставов территориального органа Минюста России, нагрузке на одного сотрудника розыскного подразделения, стоимости имущества, в том числе возвращенного взыскателю, а также стоимости драгоценностей (изделия из золота, платины, драгоценные камни, ювелирные изделия из них), иностранной валюты.

7. Учет и оценка розыскной работы

7.1. Прием, регистрация и учет документации, относящейся к розыскной деятельности, осуществляется с учетом ее систематизации, разрешения и сохранности. Приему, регистрации, учету и разрешению подлежат:

7.1.1. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, имущества должника по видам исполнительного производства.

7.1.2. Розыскные задания Отдела розыска Департамента судебных приставов Минюста России, розыскных отделов (групп) служб судебных приставов территориальных органов Минюста России.

7.1.3 Запросы иных министерств и ведомств в сфере розыскной работы.

7.1.4. Иная входящая и исходящая корреспонденция по вопросам розыскной работы.

7.2. Регистрации и учету подлежат розыскные дела и информационные карты ИК-1 на разыскиваемых должников и имущество должников.

7.3. Прием, регистрация и учет розыскной документации осуществляется работником, ведущим делопроизводство розыскного отдела (группы).

7.4. Ведение, хранение и уничтожение розыскного дела осуществляется в установленном порядке (срок хранения розыскного дела — три года).

7.5 Оценка деятельности отдела (группы) розыска и его работников осуществляется по следующим критериям:

7.5.1 Количество прекращенных розыскных дел от их общего количества в абсолютном и процентном выражениях:

а) в связи с установлением местонахождения должника;

б) в связи с установлением местонахождения имущества должника;

в) в связи с отсутствием имущества у должника;

г) по иным основаниям.

7.5.2 Нагрузка по количеству розыскных дел на одного сотрудника.

7.5.3. Стоимость разысканного отделом (группой) розыска и каждым работником имущества должника в денежном эквиваленте с указанием драгоценностей (изделия из золота, платины, драгоценные камни, ювелирные изделия из них), иностранной валюты.

7.5.4. Количество прекращенных розыскных дел, заведенных по особым исполнительным производствам.

8. Контроль за организацией розыскной работы

8.1. Контроль за организацией розыскной работы в службе судебных приставов Минюста России возлагается на Отдел розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами Департамента судебных приставов Минюста России.

8.2. Контроль за организацией и осуществлением розыскной работы в подразделениях служб судебных приставов территориальных органов Минюста России возлагается на главных судебных приставов.

8.3. В районных, городских подразделениях судебных приставов — на старших судебных приставов.

---