Об организации розыскной работы подразделениями Службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации. Методические рекомендации

(утв. Письмом Минюста РФ от 03.12.2001 № 06-5567)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РОЗЫСКНОЙ РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны для упорядочения процесса розыска должника-организации и имущества должника-организации, гражданина с целью обеспечения принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве», в отношении юридических и физических лиц, уклоняющихся от их исполнения, а также соблюдения законности при производстве розыскных мероприятий подразделениями Службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации.

2. Розыскная работа подразделений ССП — это базирующаяся на законах и подзаконных нормативных актах деятельность по обнаружению должников-организаций, имущества должников-организаций или граждан, являющихся сторонами исполнительного производства и уклоняющихся от его исполнения.

Розыскная работа основывается на конституционных принципах законности, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также использовании гласных средств и методов.

3. В ССП розыскную работу осуществляют:

3.1. В службе судебных приставов органа юстиции субъекта Российской Федерации — подразделение розыска.

3.2. В районных и межрайонных подразделениях судебных приставов — сотрудники розыскного подразделения службы судебных приставов органа юстиции субъекта Российской Федерации, на территории которого находятся районные и межрайонные подразделения ССП, по принципу зонального кураторства.

4. Все сотрудники ССП в пределах своей компетенции должны оказывать содействие розыскным подразделениям в получении необходимых данных о должнике-организации, имуществе должника-организации или гражданина, а также иных фактах, имеющих значение для розыскной работы, и немедленно сообщать о них в розыскные подразделения ССП.

5. Розыскная деятельность подразделений ССП осуществляется во взаимодействии с органами внутренних дел, ФСНП, ГТК, прокуратуры, судами, иными государственными органами, общественными организациями, физическими и юридическими лицами. В этих целях подразделения ССП используют Основания организации розыска.

6. Основанием для организации подразделением ССП розыска является постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника-организации, имущества должника-организации или гражданина в соответствии с принятыми им к исполнению судебными актами, а также актами других органов, которым при осуществлении установленных законом полномочий предоставлено право возлагать на граждан обязанности по передаче другим гражданам, организациям или в соответствующие бюджеты денежных средств или иного имущества либо совершению в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения этих действий.

7. Вынесение постановления о розыске должника-организации либо имущества должника-организации или гражданина, а также розыскные действия сотрудником розыскного подразделения ССП осуществляются после вынесения постановления о приостановлении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем на основании действующего законодательства об исполнительном производстве на срок до завершения розыска должника-организации либо имущества должника-организации или гражданина.

8. Розыскное дело включает в себя постановление о его заведении, план мероприятий по розыску должника-организации, имущества должника-организации или гражданина, копии постановлений судебного пристава-исполнителя о приостановлении исполнительного производства и о розыске должника-организации либо имущества должника-организации или гражданина, справку с указанием данных о сторонах исполнительного производства, материалы по выполнению основного и дополнительного (в случае необходимости его принятия) планов мероприятий по розыску, запросы, розыскные задания и ответы на них, объяснительные, бухгалтерские документы, справки и другие материалы, касающиеся розыскной деятельности.

9. Розыскное дело прекращается по постановлению сотрудника розыскного подразделения, утвержденному заместителем руководителя службы судебных приставов, курирующим розыскную деятельность, на основании постановления судебного пристава-исполнителя о прекращении розыска.

Розыскные действия

10. Сотрудник розыскного подразделения в ходе розыска должника-организации и имущества должника-организации или гражданина осуществляет розыскные действия в следующей последовательности:

10.1. Изучает представленный судебным приставом-исполнителем материал на должника-организацию либо имущество должника-организации или гражданина, выносит постановление о заведении розыскного дела, разрабатывает план розыскных мероприятий с указанием сроков исполнения каждого мероприятия по розыску и утверждает постановление и план у заместителя руководителя службы судебных приставов, курирующего розыскную работу. Заводит карточку на разыскиваемого должника и его имущество и помещает ее в картотеку, заносит установочные данные на них в автоматизированный информационный банк данных (ИБД).

10.2. В целях установления адреса местонахождения должника-организации и имущества должника-организации или гражданина сотрудник розыскного подразделения осуществляет сбор информации по следующим направлениям:

10.2.1. Выясняет через органы, имеющие сведения об организациях, предприятиях, учреждениях и гражданах, сведения имущественного характера, фактическое наличие должника-организации или гражданина, для чего направляет запросы за подписью руководства службы судебных приставов в:

• Регистрационную палату Российской Федерации либо в ее подразделения в субъектах Федерации, в которых предположительно находятся уставные документы на разыскиваемую организацию;
• ЦБ России либо его отделения, иные кредитные организации, в которых предположительно находятся на счетах и во вкладах или на хранении денежные средства и иные ценности должника-организации или гражданина;
• Министерство Российской Федерации по налогам и сборам либо в подразделения государственной налоговой инспекции в целях установления реквизитов (наименование, юридический и фактический адреса, установочные данные на руководителей и учредителей фирм, номера банковских счетов, идентификационный налоговый номер, форма собственности, основные виды деятельности), доходов, имеющейся недвижимости и транспортных средств должника-организации или гражданина, балансовые отчеты организаций-должников, декларации физических лиц (должников);
• ФСНП для установления сведений информационно-аналитической службы о проведенных проверках организаций с участием подразделений налоговой полиции и об уголовных делах, возбуждавшихся в отношении должностных лиц должника-организации;
• адресное бюро с целью получения сведений о месте проживания должника-гражданина;
• ГИБДД МВД России, его подразделения с целью установления данных о наличии у должника-организации или гражданина транспортных средств и местонахождения должника-организации или места проживания должника-гражданина;
• Госкомимущество России и комитеты по управлению имуществом в субъектах Российской Федерации для установления наличия у должника-организации или гражданина недвижимого имущества;
• комитеты муниципального жилья с целью установления наличия у должника-организации или гражданина жилых и нежилых помещений (квартиры, офисы, гаражи и др.);
• бюро технической инвентаризации для установления наличия у должника-организации или гражданина частных домов и иной недвижимости в сельской местности (жилые дома, особняки, дачи, садовые дома и земельные участки к ним);
• Роскомзем и земельные комитеты в субъектах Российской Федерации для установления <...> о выделении данными организациями должнику-организации или гражданину земельных участков.

10.2.2. Направляет розыскные задания и ориентировки в службы судебных приставов органов юстиции других субъектов Российской Федерации, если имеются основания предполагать, что разыскиваемый должник-организация либо имущество должника-организации или гражданина находятся на обслуживаемой ими территории.

10.2.3. Осуществляет сбор информации о должнике-организации или гражданине и имуществе должника-организации или гражданина путем гласного опроса должностных лиц и граждан.

10.2.4. Взаимодействует с органами МВД, ФСНП, ГТК, прокуратуры, судами, иными государственными органами по вопросам розыскной работы.

10.2.5. Использует средства массовой информации: печать, радио, телевидение.

10.2.6. Анализирует накопленный материал с целью уточнения направлений розыска и повышения его эффективности.

10.2.7. Докладывает непосредственному руководителю и заместителю главного судебного пристава, курирующему розыскную деятельность, результаты розыска и готовит соответствующие предложения:

• по расширению розыска (привлечение сил и средств других подразделений службы судебных приставов);
• о передаче производства розыска в службу судебных приставов другого субъекта Российской Федерации, если получены достоверные сведения о местонахождении должника-организации или месте жительства должника-гражданина либо их имущества на территории, обслуживаемой указанной службой судебных приставов органа юстиции субъекта Федерации, либо прекращении розыска;
• по проведению неотложных розыскных действий (оперативное ориентирование о местонахождении либо передвижении разыскиваемого имущества должника-организации или гражданина либо применение физической силы с использованием сил и средств органов внутренних дел, отрядов специального назначения уголовно-исполнительной системы) в случаях возникновения ситуаций, требующих принятия неотложных мер при осуществлении розыскных мероприятий.

10.2.8. В случае выполнения плана розыскных мероприятий, невозможности розыска должника-организации, имущества должника-организации или гражданина разрабатывает план дополнительных мероприятий по розыску, который утверждается заместителем главного судебного пристава, курирующим розыскную деятельность, и принимает все необходимые меры по его реализации.

11. После получения ответов на запросы в целях установления их достоверности лично перепроверяет полученные сведения и в случае подтверждения полученных данных либо самостоятельного установления необходимых данных о должнике-организации или гражданине, имуществе должника-организации или гражданина и выполнения намеченных планом розыскных мероприятий готовит обзорную справку по розыскному делу за подписью руководителя службы судебных приставов, курирующего розыскную деятельность, 1-й экземпляр которой направляет судебному приставу-исполнителю для производства исполнительных действий, 2-й экземпляр приобщает к розыскному делу.

12. При получении сведений о местонахождении должника-организации или месте жительства должника-гражданина либо их имущества на территории, обслуживаемой службой судебных приставов органа юстиции другого субъекта Российской Федерации, сотрудник розыскного подразделения копии необходимых документов из розыскного дела с сопроводительным письмом, подписанным руководством службы судебных приставов, направляет по принадлежности, о чем извещает судебного пристава-исполнителя, и после получения от него постановления о прекращении розыска выносит постановление о прекращении розыскного дела, которое утверждает у заместителя главного судебного пристава, курирующего розыскную деятельность.

Информационное обеспечение розыскной работы

13. Информационное обеспечение розыскной работы направлено на получение, сбор, обработку, хранение и выдачу заинтересованным подразделениям ССП, другим министерствам и ведомствам, осуществляющим розыскную деятельность, соответствующей информации.

14. Перечень подразделений органа юстиции, иных учреждений и организаций, до которых должна доводиться розыскная информация, определяется необходимостью их участия в розыскной работе.

15. Информирование служб судебных приставов органов юстиции других субъектов Российской Федерации осуществляется путем направления розыскных заданий и ориентировок.

16. В целях систематизации сведений о разыскиваемых должниках-организациях и имуществе должников-организаций и граждан в розыскном подразделении на них ведутся картотеки по видам исполнительного производства раздельно, создаются автоматизированные информационные банки данных (ИБД).

Анализ розыскной работы

17. Руководители ССП Минюста России, Департамента судебных приставов Минюста России, служб судебных приставов в субъектах Российской Федерации, розыскных подразделений ССП на основе анализа оперативной обстановки принимают решения о расстановке сил и средств и их использовании в целях розыска. При этом розыскная работа анализируется за сутки, декаду, месяц, квартал, полугодие, девять месяцев и год.

18. Анализ суточной и декадной информации для организации текущей работы осуществляется в службах судебных приставов в субъектах Российской Федерации розыскными подразделениями.

19. Анализ месячной, квартальной, полугодовой и годовой информации осуществляется в службах судебных приставов в субъектах Российской Федерации главными судебными приставами и их заместителями, курирующими розыскную деятельность; в Департаменте судебных приставов Минюста России — Отделом розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами, руководителями Департамента судебных приставов Минюста России, Главным судебным приставом Российской Федерации.

20. Анализ итогов работы за месяц, квартал, полугодие, девять месяцев и год осуществляется в оперативных подразделениях ССП для оценки состояния розыскной работы, оценки результатов розыска и эффективности использования сил и средств; выявления факторов, влияющих на состояние розыскной работы и ее результативности, а также для разработки комплексных мероприятий по совершенствованию организации розыска.

21. Анализу за указанные в пунктах 18 - 20 периоды подлежит информация о количестве разыскиваемых должников-организаций, имущества должников-организаций и граждан по видам исполнительного производства раздельно, об обстоятельствах, характеризующих розыск (время, место, способ уклонения и т.п.), о перечне и стоимости имущества, в том числе возвращенного взыскателю, результативности розыска, количестве заведенных и прекращенных розыскных дел.

Учет и оценка розыскной работы

22. Приему, регистрации, учету и разрешению подлежат:

22.1. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должников-организаций, имущества должников-организаций и граждан по видам исполнительного производства.

22.2. Розыскные задания Отдела розыска Департамента судебных приставов Минюста России, розыскных подразделений служб судебных приставов других субъектов Российской Федерации.

22.3 Запросы иных министерств и ведомств в сфере розыскной работы.

22.4. Иная входящая корреспонденция, касающаяся розыскной деятельности.

23. Регистрации и учету подлежат розыскные дела и статистические карточки на разыскиваемых должников-организаций и имущество должников-организаций и граждан.

24. Прием, регистрация и учет розыскной документации осуществляется сотрудником отдела делопроизводства службы судебных приставов.

25. В целях обеспечения реализации розыскных мероприятий и исполнения постановления судебного пристава-исполнителя о розыске должника-организации или имущества должника-организации и гражданина срок ведения розыскного дела устанавливается 2 года.

26. Ведение, хранение и уничтожение розыскного дела осуществляется в порядке, установленном Минюстом России.

27. Оценка деятельности розыскного подразделения и его сотрудников осуществляется по следующим критериям:

27.1. Количество завершенных розыскных дел от их общего количества в абсолютном и процентном выражениях.

27.2 Нагрузка по количеству розыскных дел на одного сотрудника.

27.3. Стоимость разысканного розыскным подразделением и каждым сотрудником имущества должника (организации и гражданина) в денежном эквиваленте с указанием драгоценностей, особо ценных предметов, иностранной валюты.

27.4 Количество исполненных розыскных дел особой сложности.

Контроль и организация розыскной работы

28. Контроль за организацией и осуществлением розыскной работы в Департаменте судебных приставов Минюста России возлагается на заместителя руководителя Департамента судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации, курирующего отдел розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами.

28.1. Организационно-методическое обеспечение и непосредственное осуществление розыскных мероприятий в Департаменте судебных приставов Минюста России возлагается на начальника отдела розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами.

28.3. Контроль за организацией и осуществлением розыскной работы в подразделениях судебных приставов органов юстиции в субъектах Российской Федерации возлагается на главного судебного пристава органа юстиции в субъекте Российской Федерации.

28.4. Организация розыскной работы в подразделении судебных приставов органа юстиции в субъекте Российской Федерации возлагается на начальника подразделения розыска.

---