Письмо Росфинмониторинга от 31.07.2007 № 06-3-26/1864

<О составлении Росфинмониторингом Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, а также внесении изменений и дополнений в него>

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПИСЬМО от 31 июля 2007 г. № 06-3-26/1864

Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела письмо Ассоциации российских банков от 02.07.2007 № А-01/5-341 и сообщает следующее. Росфинмониторинг составляет и вносит изменения и дополнения в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (далее — Перечень) в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 27 «Об утверждении Положения о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности, и доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» (далее — Постановление Правительства Российской Федерации № 27). При составлении Перечня Росфинмониторинг строго придерживается оснований для включения организации или физического лица в Перечень, приведенных в пункте 2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, и соответственно документов, являющихся таким основанием. Таким образом, в Перечень вносятся все получаемые идентификационные данные, в том числе физических лиц, включенных в Перечень на основании международных списков. Кроме того, Росфинмониторинг четко придерживается наименований организаций, включаемых в Перечень, которые соответствуют наименованиям, заявленным международными организациями, осуществляющими борьбу с терроризмом, и полностью соответствуют полям DBF-файла. Таким образом, в Перечень вносятся только те лица, данные и в том виде, которые подтверждены соответствующими документами. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 27 Перечень, а также вносимые в него изменения доводятся Федеральной службой по финансовому мониторингу в виде информационных писем (на бумажном носителе или в электронном виде) до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе через соответствующие надзорные органы в соответствии с их компетенцией и в порядке, согласованном с ними. Обновление Перечня через Главный центр информатизации Банка России с предоставлением электронной базы данных Перечня в виде файла формата DBF по согласованию с Банком России было сделано для удобства использования его в дальнейшей работе и оперативности доведения его до кредитных организаций. По вопросу формата Перечня необходимо отметить, что он был разработан с учетом требований Центрального банка Российской Федерации к структуре электронной базы данных Перечня и согласован с ним. Доведение Перечня, как это предусмотрено действующими нормативными правовыми актами, осуществляется только до организаций, которые перечислены в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

Заместитель Руководителя Ю. А. Чиханчин

---