Авансирование расходов по розыску должников (имущества должников). Методические рекомендации

(утв. Письмом Минюста РФ от 17.04.2002 № 06-1778)

АВАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО РОЗЫСКУ ДОЛЖНИКОВ (ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ)

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Данные Методические рекомендации подготовлены по материалам практической деятельности ряда подразделений розыска должников и их имущества служб судебных приставов территориальных органов Минюста России.

При обращении взыскателя в подразделение судебных приставов с заявлением об объявлении розыска должника или имущества должника судебный пристав-исполнитель организует его консультацию с сотрудником розыскного подразделения. Во время консультации определяется сумма авансового взноса, необходимого для проведения розыскных мероприятий, разъясняются требования ст. 28, 82, 83, 84 Федерального закона «Об исполнительном производстве», порядок авансирования розыскных мероприятий. В обязательном порядке взыскатель предупреждается о возвращении ему авансового взноса и о его праве требования у должника в судебном порядке возмещения расходов.

Взыскатель, давший согласие нести бремя расходов по розыску должника, его имущества и полностью авансировать указанные расходы, представляет письменное заявление с просьбой объявить розыск должника или имущества должника. В целях обеспечения розыскных мероприятий взыскатель зачисляет авансовый взнос на депозитный счет подразделения судебных приставов. <*>

<*> Авансирование расходов на розыск должника (имущества должника) не осуществляется в случае, когда взыскателем по исполнительному производству являются бюджеты всех уровней, государственные и муниципальные предприятия, потерпевшие по уголовным делам, малоимущие граждане. В указанных случаях при необходимости проведения розыскных мероприятий розыск объявляется по инициативе судебного пристава-исполнителя.

Авансовый взнос поступает на депозитный счет подразделения судебных приставов одним из следующих способов:

• от судебного пристава-исполнителя путем получения от взыскателя наличных денег по квитанционной книжке;
• путем безналичного перечисления платежным поручением взыскателем — юридическим лицом;
• путем перечисления через сберегательный банк взыскателем — физическим лицом.

Примерный расчет авансового взноса: <**>

<**> См. Типовой договор об авансировании исполнительных действий по розыску должника (имущества должника). Организационно-методические рекомендации. Департамент судебных приставов. Исх. № 06/2632-АМ от 19.03.01.

В данной таблице показаны расчетные суммы авансового взноса, складывающегося из затрат на предполагаемые розыскные мероприятия.

При поступлении денег (начальной суммы аванса) на счет по учету средств, поступающих во временное распоряжение соответствующего подразделения судебных приставов, судебный пристав-исполнитель в трехдневный срок выносит постановление о розыске должника (имущества должника) и передает его в подразделение розыска. <***>

<***> Расчет цен для калькуляции и их пересмотр осуществляется финансово-экономическим отделом органа юстиции ежеквартально, а при изменении цен на основные части калькуляции (стоимость бумаги, канцтоваров, ГСМ и т.д.) — в тот же месяц (Приложение № 4).

Вместе с постановлением судебный пристав-исполнитель передает копии:

• заявления взыскателя с просьбой объявить розыск должника или его имущества и согласием нести бремя расходов, авансировать необходимые расходы;
• платежного поручения с отметкой учреждения банка об оплате или квитанцию;
• справки о проведенных предварительных проверочных мероприятиях и их результатах.

В тех подразделениях судебных приставов, где имеются судебные приставы-исполнители по розыску, документы им передаются вместе с исполнительным производством по акту. <****>

<****> См. Об оптимизации организационной структуры подразделений розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами служб судебных приставов территориальных органов Министерства юстиции Российской Федерации. Письмо Департамента судебных приставов от 10 декабря 2001 г. № 06-5674.

После получения от судебного пристава-исполнителя названных документов сотрудник розыскного подразделения:

• выносит постановление о заведении розыскного дела, утверждаемое старшим судебным приставом (начальником розыскного подразделения);
• готовит проект договора с взыскателем об авансировании исполнительных действий по розыску должника (имущества должника) с примерным расчетом расходов в трех экземплярах и передает на подпись главному судебному приставу (старшему судебному приставу). Подписанный первый экземпляр договора передается взыскателю, второй находится в исполнительном производстве, третий — в розыскном деле.

Заведя розыскное дело, имея подтверждающие документы о перечислении аванса на депозитный счет подразделения, сотрудник подразделения розыска направляет заявку в финансово-экономический отдел органа юстиции на получение денежных средств из внебюджетного фонда развития исполнительного производства в сумме внесенного взыскателем аванса. Заявка согласовывается со старшим судебным приставом (руководителем розыскного подразделения) и визируется главным судебным приставом (Приложение № 1).

Оформив заявку, сотрудник отдела (группы) розыска получает деньги в кассе органа юстиции в подотчет и ежемесячно составляет авансовый отчет фактических расходов по каждому розыскному делу с приложением соответствующих подтверждающих документов. Отчет подписывают исполнитель и начальник отдела (группы) розыска.

При оформлении заявки судебным приставом-исполнителем по розыску, находящимся в штате подразделения судебных приставов, определенная сумма аванса зачисляется на текущий счет подразделения. В этом случае снятие денег производится по чеку, подписанному старшим судебным приставом и судебным приставом-исполнителем (бухгалтером).

Данная сумма по расходному кассовому ордеру передается в подотчет судебному приставу-исполнителю по розыску, который ежемесячно составляет авансовый отчет по каждому розыскному делу с приложением соответствующих подтверждающих документов. Отчет подписывают судебный пристав-исполнитель по розыску и старший судебный пристав подразделения.

Авансовые отчеты направляются в финансово-экономический отдел органа юстиции для проверки обоснованности расходов и утверждения главным судебным приставом.

Об утверждении авансового отчета финансово-экономический отдел уведомляет подразделение судебных приставов. Данное уведомление является основанием для перечисления утвержденных расходов с депозитного счета во внебюджетный фонд развития исполнительного производства (Приложение № 2). Если предварительный взнос израсходован и необходимо последующее авансирование, взыскателю предлагается пополнить недостающую сумму.

При отказе взыскателя от дальнейшего авансирования розыск оканчивается, розыскное дело прекращается. В случаях прекращения исполнительного производства из-за безосновательного отказа взыскателя от получения предметов, изъятых у должника при исполнении исполнительного документа о передаче их взыскателю, и возвращения исполнительного документа взыскателю, если он своими действиями (бездействием) препятствовал исполнению исполнительного документа, взыскателю возвращается часть авансового взноса, превышающая расходы по совершению исполнительных действий.

По завершении розыскных мероприятий сотрудник розыскного подразделения выносит постановление о прекращении розыскного дела. В постановлении кратко излагается результат розыскных мероприятий, а также описывается движение авансового взноса взыскателя. К данному постановлению прилагается отчет-калькуляция фактических расходов по розыскному делу (Приложение № 3). Копии постановления и калькуляции направляются инициатору розыска — судебному приставу-исполнителю.

На основании поступивших документов судебный пристав-исполнитель составляет итоговый расчет расходов с учетом затрат, связанных с проведением предварительных проверочных мероприятий, который утверждается старшим судебным приставом.

В тех подразделениях судебных приставов, где имеются судебные приставы-исполнители по розыску, составляется лишь итоговый расчет расходов (калькуляция), который утверждается старшим судебным приставом.

Основанием для взыскания расходов по розыску с должника считается постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом, с приложением обоснованного итогового расчета фактических расходов по розыскным мероприятиям, проведенным службой судебных приставов (Приложение № 5). Постановление составляется в трех экземплярах: первый направляется взыскателю для обращения в суд по возмещению понесенных расходов, второй — должнику и третий приобщается к исполнительному производству. Взысканная сумма расходов с должника по постановлению судебного пристава-исполнителя направляется во внебюджетный фонд развития исполнительного производства <*****>. С этой целью судебный пристав-исполнитель выносит постановление о перечислении суммы произведенных расходов на розыск со счета по учету средств, поступающих во временное распоряжение подразделения (депозитный счет), на счет внебюджетного фонда развития исполнительного производства. Данное постановление утверждается старшим судебным приставом подразделения и подлежит исполнению судебным приставом-исполнителем (бухгалтером) (Приложение № 6). При завершении судебным приставом-исполнителем исполнительных действий средства авансового взноса, числящиеся на счете подразделения судебных приставов, возвращаются взыскателю в полном объеме.

<*****> См. Инструкцию Минюста России от 30.05.2000 № 165/53н.

В случае если после составления окончательного расчета сумма внесенного взыскателем аванса будет больше фактических затрат и поступило от взыскателя письменное заявление о намерении перечислить неизрасходованный остаток аванса в фонд развития исполнительного производства (Приложение № 7), судебным приставом-исполнителем выносится постановление для зачисления этой суммы во внебюджетный фонд развития исполнительного производства. Постановление должно быть утверждено старшим судебным приставом (Приложение № 8). Данное постановление и заявление взыскателя являются основанием расходования этих денежных средств через отдел (группу) розыска на развитие розыскной деятельности в течение отчетного месяца в соответствии с утвержденной главным судебным приставом сметой, согласованной с начальником финансово-экономического отдела органа юстиции (Приложение № 9).

Учет сумм, авансированных на проведение розыскных мероприятий и перечисленных во внебюджетный фонд исполнительного производства, осуществляется отделом (группой) розыска должников, имущества и взаимодействия с правоохранительными органами.

Отчет о движении денежных средств, поступивших от взыскателя авансовых взносов, и возмещенных должником расходов по розыску ежемесячно составляет судебный пристав-исполнитель (бухгалтер) (Приложения № 10, 11 — не приводятся). Персональную ответственность за полноту и правомерность авансирования розыскных расходов, расчет фактически произведенных затрат и перечисление сумм во внебюджетный фонд развития исполнительного производства несут сотрудник розыскного подразделения и судебный пристав-исполнитель, в производстве которых находятся соответственно розыскное дело и исполнительное производство. Контроль за соблюдением порядка авансирования расходов по розыску должников (имущества должников) осуществляют в рамках соответствующих полномочий начальник подразделения розыска и старший судебный пристав подразделения судебных приставов.

Приложение № 1

Начальнику финансово-экономического отдела ___________________________

на получение аванса для производства розыскных действий

Для осуществления розыскных мероприятий по розыскному делу N ______________ прошу выдать под отчет __________ руб. ___ коп. по следующим основаниям:

Начальник подразделения розыска

(подпись, фамилия, инициалы)

Примечание: в случае получения под отчет авансовой суммы судебным приставом-исполнителем по розыску, находящимся в подразделении судебных приставов, заявку подписывает старший судебный пристав.

Приложение № 2

                                   Старшему судебному приставу
                                   ___________________________
                                   ___________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сданный авансовый отчет ______________________________________
                          (фамилия, инициалы, должность)

    (наименование подразделения судебных приставов)

о расходовании полученных под отчет ____________ руб. ______ коп. по розыскному делу N ___________ (исп. производство N ___________) утвержден в сумме _____________ руб. ________ коп.

Начальник финансово- экономического отдела ____________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

«_» __________ 200 г.

Приложение № 3

Утверждаю Старший судебный пристав ____________________________ (подпись, фамилия, инициалы) «_» _________ 200 г.

фактических расходов при совершении исполнительных действий

____________________________________________________ (подпись составителя калькуляции, фамилия, инициалы)

Приложение N 4-1

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1. С п. 1 по п. 17 калькуляция (формирование документов) рассчитывается исходя из стоимости затрат на оформление одного документа по калькуляции типографии органа юстиции.

2. Канцелярские принадлежности - по затратам приобретения в отчетный период.

3. Расходы по использованию компьютерной техники - по начисленной амортизации.

4. В расходы по использованию служебного автотранспорта (на 1 км пробега) включаются стоимость ГСМ, амортизация, з/плата водителя (по стоимости 1 часа работы), оплата водителю внерабочего времени (по стоимости 1 часа работы - по дополнительному табелю).

5. В расходы, связанные с привлечением транспорта (в т.ч. на договорной основе), входят услуги маршрутного такси по договору об оказании транспортных услуг привлеченной автотехникой и прочее.

7. Стоимость услуг связи:

а) телефонные переговоры (как местного, так и междугороднего значения) - по телефонным тарифам согласно предъявленным распечаткам;

б) почтовые отправления, стоимость конвертов, уведомлений - по чекам или квитанциям отделения почтовой связи.

8. Оплата привлеченных специалистов по оценке имущества, хранению изъятого имущества у должника и частных сыскных агентств производится согласно договорам об оказании услуг.

Примечание: до служб судебных приставов окончательный расчет доводится по следующей форме:

Приложение N 4-2

Утверждаю Главный судебный пристав ________________________ "____" ________ 200__ г.

расходов и операций розыскной деятельности

Начальник финансово- экономического отдела _____________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Примечание: изменения расценок и дополнения к указанным выше операциям финансово-экономическим отделом доводятся за пять дней до окончания отчетного месяца.

Приложение N 5

                                                     Утверждаю
                                      Старший судебный пристав
                                      ________________________
                                      "___" _________ 200__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о взыскании расходов по розыску должника (имущества должника)

«____» ______ 200__ г. г. _____________________

Судебный пристав _____________________________________________ (наименование подразделения судебных _________________________________________________________________, приставов, фамилия, инициалы) рассмотрев материалы исполнительного производства N ______________ от _________________________________ и принимая во внимание, что в результате исполнительных действий были произведены расходы на розыск _____________________________________, которые определяются (должника, его имущества) суммой _________________________________________________________________, руководствуясь ст. 28 и ст. 84 Федерального закона «Об исполнительном производстве», постановил:

1. <a id="p100119"></a>Взыскать с ________________________________________________
                   (фамилия или наименование должника)

расходы по розыску ______________________________________________, (должника, его имущества) которые определяются в сумме _____________________________________ ____________________________________________________ (прописью), и зачислить на счет N ______________________________________________ (отделение банка)

2. <a id="p100120"></a>Копию постановления направить _____________________________
                                         (сторонам)
Постановление может быть  обжаловано в  соответствующий  суд в

10-дневный срок.

Судебный пристав _________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

М.П.

Примечание: к настоящему Постановлению прилагается итоговый расчет расходов по розыскным мероприятиям, проведенным службой судебных приставов.

Приложение № 6

                                                     Утверждаю
                                      Старший судебный пристав
                                      ________________________
                                      "___" _________ 200__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о перечислении расходов по розыску во внебюджетный фонд развития исполнительного производства

«____» ______ 200__ г. г. _____________________

Судебный пристав _____________________________________________ (наименование подразделения судебных _________________________________________________________________, приставов, фамилия, инициалы) рассмотрев материалы исполнительного производства N ______________

от ___________________________________  и  принимая  во  внимание,
что   в   результате   исполнительных   действий  были произведены

расходы на розыск _________________________________________________________________, (должника, его имущества) которые определяются суммой _____________________________________________, поступившей на счет подразделения, руководствуясь ст. 84 Федерального закона «Об исполнительном производстве», постановил:

1. <a id="p100125"></a>Перечислить  со  счета  по  учету  средств,  находящихся во

Временном распоряжении подразделения, денежные средства, Затраченные на розыск, в сумме ________________________ (прописью) на счет внебюджетного фонда развития исполнительного производства.

2. <a id="p100126"></a>Копию постановления направить бухгалтеру __________________
                                             (наименование

                      подразделения)
Постановление может быть обжаловано в  соответствующий  суд  в

10-дневный срок.

Судебный пристав _________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Примечание: к Постановлению прилагается копия денежного документа, подтверждающего поступление денег на счет подразделения.

Приложение № 7-1

(наименование подразделения судебных приставов)

Приложение № 7-2

Старший судебный пристав _________________________________

Бухгалтер _______________________________

Приложение N 8

(наименование подразделения судебных приставов)

Старший судебный пристав ______________________________________ (подпись, фамилия, инициалы) Бухгалтер ____________________________________________________ (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение N 9

ПО РОЗЫСКУ ДОЛЖНИКА (ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА)

"___" __________ 2001 г.                        г. _______________

    Главное     управление   (Управление)   Министерства   юстиции

Российской Федерации ____________________________________________, (республика, край, область, город) именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного судебного пристава/старшего судебного __________________________________, действующего на основании доверенности N ____ от «» ___________ 2001 г., и ______________________________________________________, действующий на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1 В соответствии с данным Договором Исполнитель обязуется

произвести, а Заказчик оплатить действия по розыску ______________

              (должника, имущества должника)

в рамках возбужденного исполнительного производства N ____________

2. Права и обязанности Исполнителя

Исполнитель имеет право:

2.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для проведения розыскных мероприятий.

2.2. Требовать от Заказчика в судебном порядке возмещения расходов по розыску должника (имущества должника).

Исполнитель обязан:

2.3. Выполнить в установленные сроки все действия в соответствии с действующим законодательством и разработанным планом работы по розыску.

2.4. Письменно согласовать с Заказчиком дополнительные мероприятия по розыску и их оплату.

2.5 Предоставить Заказчику отчет о выполненных действиях по розыску.

2.6. Прекратить розыскные действия по розыску должника (имущества должника) в случае вынесения судебными или иными уполномоченными на это органами соответствующих актов.

3. Права и обязанности Заказчика

Заказчик имеет право:

3.1. Знакомиться с ходом проводимых мероприятий по розыску и их результатами.

3.2. Предоставлять Исполнителю информацию, полученную от иных лиц о должнике (имуществе должника).

3.3. Отказаться от исполнения условий Договора в любое время, известив Исполнителя письменно за 10 дней.

Заказчик обязан:

3.4. Представлять имеющуюся у него информацию и документы, необходимые для проведения розыскных действий.

3.5. Принять отчет о проделанной работе в течение трех дней с момента получения уведомления судебного пристава-исполнителя по розыску.

4. Условия и порядок оплаты

4.1. Сумма, подлежащая оплате по настоящему Договору, состоит из предоплаты, определяемой из расчета сумм, указанных в Приложении к Договору № 1, и суммы, покрывающей расходы на совершение исполнительных действий по розыску должника (имущества должника).

4.2 Сумма предоплаты составляет _____________________________

           (сумма предоплаты цифрами и прописью)

рублей.

4.3 Предоплата, полученная Исполнителем по настоящему Договору, используется для оплаты:

• расходов по использованию служебного автотранспорта (ГСМ, амортизация автотранспорта);
• расходов по использованию привлеченного автотранспорта (на договорной основе);
• командировочных расходов;
• стоимости услуг связи (телефонные переговоры, почтовые отправления и т.д.);
• непредвиденных расходов (оплата за работу судебных приставов-исполнителей в личное время, стоимость проведения комплексных мероприятий по розыску с привлечением возможностей правоохранительных, таможенных, налоговых и других государственных органов, оплата услуг специалистов).

4.4. Розыскные действия, совершенные Исполнителем сверх установленного плана мероприятий по розыску, оплачиваются Заказчиком в соответствии с отчетом, представленным Исполнителем исходя из фактического объема произведенных мероприятий по розыску.

4.5. Сумма, покрывающая расходы на совершение розыскных действий по розыску должника (имущества должника), оплачивается Заказчиком до совершения розыскных действий по розыску должника (имущества должника) независимо от их результата.

4.6. Дополнительное авансирование расходов по розыску осуществляется заключением дополнительного соглашения к Договору. В случае необходимости, в течение пяти дней с момента получения извещения Исполнителя о необходимости дополнительного авансирования, Заказчик производит дополнительное авансирование в размере 50% первоначального авансирования. В противном случае Исполнитель прекращает розыск в одностороннем порядке.

4.7. По завершении исполнительных действий по розыску, независимо от их результата, Исполнитель с отчетом о проведенных розыскных действиях представляет Заказчику расчет израсходованных денежных средств, перечисленных на счет Исполнителя в качестве предоплаты, с приложением подтверждающих документов. Неизрасходованная часть предоплаты возвращается Заказчику либо, по согласованию с ним, остается на счете, указанном Исполнителем, и направляется на развитие исполнительного производства (ст. 83, 84 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

4.8. В случае преждевременного расторжения данного Договора по инициативе любой из сторон, оформленного в письменном виде, Заказчику возвращается неизрасходованная часть предоплаты либо, по письменному согласованию с ним, остается на счете Исполнителя и направляется на развитие исполнительного производства.

4.9. Стоимость проведенных мероприятий по розыску может быть пересмотрена по письменному соглашению сторон.

5. Ответственность сторон

Исполнитель несет ответственность за:

5.1 Полноту и качество проведения исполнительных действий по розыску.

5.2. Достоверность отчета по расходу денежных средств, перечисленных Заказчиком в качестве предоплаты на расходы по розыску.

Заказчик несет ответственность за:

5.3 Несвоевременное авансирование расходов по розыску.

5.4. Достоверность и полноту предоставляемых Исполнителю информации и документов, имеющих значение для проведения розыскных действий.

5.5. Разглашение известных ему сведений, имеющих отношение к процессу розыска по данному розыскному производству.

5.6 Не согласованное с Исполнителем вмешательство в процесс розыска.

5.7. Данные действия или бездействие, в соответствии с п. 6 ст. 26 Федерального закона «Об исполнительном производстве» расцениваются как воспрепятствование исполнению исполнительного документа и влекут за собой расторжение данного Договора по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке и прекращение розыска.

6. Сроки действия

6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

6.2. Договор заключается на срок, необходимый Исполнителю для совершения исполнительных действий по розыску должника (имущества должника).

6.3. Окончанием срока действия Договора считается момент подписания сторонами акта приема-передачи либо окончания исполнительного производства независимо от результата исполнительных действий по розыску.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают разрешение разногласий на рассмотрение суда.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора.

и подписи сторон

    Заказчик                                       Исполнитель
________________                               ___________________

10.1 Приложение № 1. Смета расходов на розыск на 1 стр.