--- title: "<Письмо> Минюста России от 03.03.2020 N 04-23894/20" number: "04-23894/20" issuer: "Министерство юстиции Российской Федерации" issued_on: 2020-03-03 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-04-2389420" --- ## <Письмо> Минюста России от 03.03.2020 N 04-23894/20 # <Письмо> Минюста России от 03.03.2020 N 04-23894/20 <О недопустимости направления органами дознания ФССП России запросов кредитным организациям при проведении предварительного расследования> > [!IMPORTANT] > При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.
**МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПИСЬМО**
**от 3 марта 2020 г. N 04-23894/20**
В Департаменте нормативно-правового регулирования, анализа и контроля в сфере исполнения уголовных наказаний и судебных актов Министерства юстиции Российской Федерации рассмотрено обращение о недопустимости направления органами дознания ФССП России запросов кредитным организациям при проведении предварительного расследования. Положениями Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-395-1-1990/statya-1) от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" предоставление кредитными организациями дознавателям сведений о счетах и вкладах физических лиц, а также по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, не предусмотрено. Вместе с тем в соответствии с [частью 4 статьи 21](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1#p104844) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК) требования, поручения и запросы следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами. В соответствии с [пунктом 7 части 2 статьи 29](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1#p24) и [статьей 165](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1#p1720) УПК суд, в том числе, в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения о производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях. В указанных случаях дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится соответствующее постановление. Производство процессуальных действий в нарушение установленного порядка может повлечь признание полученных доказательств недопустимыми, и как следствие, возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования, прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям либо постановление судом оправдательного приговора. Кроме того, гарантиями соблюдения полученной в ходе предварительного расследования банковской тайны является предусмотренный [статьей 161](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-161#p1772) УПК запрет на разглашение данных предварительного расследования, а также установленная [статьей 183](https://bukva.ai/docs/kodeks-63-fz/statya-183#p101135) Уголовного кодекса Российской Федерации уголовная ответственность за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну. Согласно информации, представленной Федеральной службой судебных приставов, в обзоре деятельности территориальных органов ФССП России в сфере организации дознания за 2019 год будет обращено внимание на необходимость соблюдения дознавателями норм [УПК](https://bukva.ai/docs/kodeks-174-fz/statya-1), регламентирующих судебный порядок получения разрешения на проведение следственных действий.
Заместитель директора
Департамента нормативно-правового
регулирования, анализа и контроля
в сфере исполнения уголовных
наказаний и судебных актов
А.Г.РУМЫНИНА
---