---
title: "<Письмо> Росфинмониторинга от 29.09.2020 N 02-00-09/19790"
number: "02-00-09/19790"
issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу"
issued_on: 2020-09-29
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-02-00-0919790"
---

## <Письмо> Росфинмониторинга от 29.09.2020 N 02-00-09/19790

# <Письмо> Росфинмониторинга от 29.09.2020 N 02-00-09/19790

<О порядке заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма">

> [!IMPORTANT]
> При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**<br>
**от 29 сентября 2020 г. N 02-00-09/19790**

</div>


<a id="p100003"></a>Федеральная служба по финансовому мониторингу рассмотрела обращение по вопросу порядка заполнения некоторых реквизитов сообщения в соответствии с [Указанием](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4936-u#p100011) Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", и сообщает.
<a id="p100004"></a>Заполнение [показателей 4](https://bukva.ai/docs/pravila-sostavleniya-kreditnymi-organizatsiyami#p100299) <1> "Район" и [5](https://bukva.ai/docs/pravila-sostavleniya-kreditnymi-organizatsiyami#p100306) <2> "Населенный пункт" таблицы 2.3 Правил составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" <3> (далее - Правила) неразрывно связано с информацией, содержащейся в документе, удостоверяющем личность (описание раздела Структура показателя и дополнительная информация).

<a id="p100005"></a>

---

<a id="p100006"></a><1> Указывается наименование района (региона) республиканского и областного значения либо наименование административного района республики, края, области, автономной области, автономного округа (для субъектов административного территориального деления Российской Федерации). Для лиц, родившихся в иностранном государстве, указывается наименование субъекта территориального деления иностранного государства (при наличии).
<a id="p100007"></a><2> Указывается наименование населенного пункта (города, поселка городского типа, сельского населенного пункта и тому подобное).
<a id="p100008"></a><3> [Указание](https://bukva.ai/docs/ukazanie-ukazaniya-4936-u) Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<a id="p100009"></a>Так, например, согласно требованиям [Приказа](https://bukva.ai/docs/prikaz-851-2017-mvd-rossii-ministerstvo#p100698) МВД России от 13.11.2017 N 851 "Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации" в реквизите "Место рождения" документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, записи производятся в именительном падеже и с использованием разрешенных сокращений в соответствии с записями, произведенными в свидетельстве о рождении или паспорте, подлежащем замене.
<a id="p100010"></a>В реквизите "Место рождения" в отношении граждан, родившихся на территории Российской Федерации, указываются следующие сведения:
<a id="p100011"></a>наименование государства (Российская Федерация либо Россия);
<a id="p100012"></a>город федерального значения - наименование города;
<a id="p100013"></a>другой город - наименование города и субъекта Российской Федерации;
<a id="p100014"></a>остальные населенные пункты - наименование населенного пункта, района, субъекта Российской Федерации.
<a id="p100015"></a>Считаем, что аналогичным подходом целесообразно руководствоваться при заполнении сведений об иностранных гражданах.
<a id="p100016"></a>Вместе с тем, учитывая описание порядка заполнения [показателя 5](https://bukva.ai/docs/pravila-sostavleniya-kreditnymi-organizatsiyami#p100313) "Место рождения (в одной строке)" Правил, в случае, если из документа, удостоверяющего личность, не представляется возможным заполнить [показатели 1](https://bukva.ai/docs/pravila-sostavleniya-kreditnymi-organizatsiyami#p100278) - [5](https://bukva.ai/docs/pravila-sostavleniya-kreditnymi-organizatsiyami#p100306) Таблицы 2.3 Правил, то кредитные организации вправе указать сведения о месте рождения физического лица в одной строке.
<a id="p100017"></a>Следует также отметить, что порядок заполнения показателей ФЭС описан в [Правилах](https://bukva.ai/docs/pravila-sostavleniya-kreditnymi-organizatsiyami#p101034) и не предполагает синхронизацию с форматами размещения информации в каких-либо базах данных (КЛАДР, ФИАС, ЕГРЮЛ).

<div align="right">

<a id="p100018"></a>И.о. начальника Управления<br>
эксплуатации информационных систем<br>
Н.Н.ЧЕРНОБРИВЕНКО

</div>




<a id="p100019"></a>

---