---
title: "<Письмо> Банка России от 13.07.2015 N 014-12-4/5910"
number: "014-12-4/5910"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2015-07-13
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-014-12-45910"
---

## <Письмо> Банка России от 13.07.2015 N 014-12-4/5910

# <Письмо> Банка России от 13.07.2015 N 014-12-4/5910

"О направлении информации об ответственном сотруднике по ПОД/ФТ"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 13 июля 2015 г. N 014-12-4/5910

<a id="p100003"></a>**О НАПРАВЛЕНИИ**
**ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТВЕТСТВЕННОМ СОТРУДНИКЕ ПО ПОД/ФТ**

<a id="p100004"></a>Банком России разработано [Положение](https://bukva.ai/docs/445-p) от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которое вступило в силу 1 марта 2015 года.
<a id="p100005"></a>Согласно [пункту 2.6](https://bukva.ai/docs/445-p#p100060) указанного положения информация <1> о специальном должностном лице, ответственном за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ответственный сотрудник), направляется некредитной финансовой организацией (далее - НФО) в территориальное учреждение Банка России или структурное подразделение центрального аппарата Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.

<a id="p100006"></a>

---

<a id="p100007"></a><1> Информация о назначении ответственного сотрудника, а также о назначении (освобождении) другого сотрудника некредитной финансовой организации исполняющим обязанности ответственного сотрудника в период нахождения ответственного сотрудника в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком в течение трех рабочих дней со дня назначения (освобождения) таких сотрудников с указанием их фамилий, имен, отчеств (если имеются), должности и контактных данных (адреса электронной почты (при наличии) и рабочего телефона).

<a id="p100008"></a>Обращаем внимание, что направление информации об ответственном сотруднике в структурное подразделение центрального аппарата Банка России предусмотрено только в случае, когда соответствующее структурное подразделение центрального аппарата Банка России осуществляет надзор и контроль за деятельностью НФО <1>. В иных случаях информация об ответственном сотруднике направляется в территориальное учреждение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью НФО.

<a id="p100009"></a>

---

<a id="p100010"></a><1> Информация о субъектах, контроль и надзор за которыми осуществляет структурное подразделение центрального аппарата Банка России, определена распоряжениями Банка России от 30.04.2014 [N Р-361](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-r-361), от 05.06.2014 [N Р-462](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-r-462), от 15.09.2014 N [Р-717](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-r-717) и от 12.04.2014 [N Р-301](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-r-301) (с изменениями и дополнениями).

<a id="p100011"></a>Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России" и размещению на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

<div align="right">

<a id="p100012"></a>Заместитель<br>
Председателя Банка России<br>
**Д.Г.СКОБЕЛКИН**

</div>




<a id="p100013"></a>

---