---
title: "<Письмо> Банка России от 14.06.2016 N 014-12-1/4609"
number: "014-12-1/4609"
issuer: "Центральный банк Российской Федерации"
issued_on: 2016-06-14
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-014-12-14609"
---

## <Письмо> Банка России от 14.06.2016 N 014-12-1/4609

# <Письмо> Банка России от 14.06.2016 N 014-12-1/4609

"О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"


<a id="p100001"></a>**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

<a id="p100002"></a>**ПИСЬМО**
от 14 июня 2016 г. N 014-12-1/4609

<a id="p100003"></a>**О ПОВЫШЕНИИ**
**ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ**

<div align="center">

**ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ**

</div>


<a id="p100004"></a>В связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к [Договору](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-evraziyskom-ekonomicheskom-soyuze/statya-1) о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза, перемещаемые с территорий Республики Армения и (или) Киргизской Республики в Российскую Федерацию, операций, аналогичных описанным в письмах Банка России <1> и в [Положении](https://bukva.ai/docs/375-p#p100092) Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Положение N 375-П) (коды видов признаков операций 1811, 1812), действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата "серого" импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.

<a id="p100005"></a>

---

<a id="p100006"></a><1> Письма Банка России от 10 июня 2013 года [N 104-Т](https://bukva.ai/docs/pismo-104-t-2013) "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 19 июня 2013 года [N 110-Т](https://bukva.ai/docs/pismo-110-t-2013) "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 7 августа 2013 года [N 150-Т](https://bukva.ai/docs/pismo-150-t-2013) "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов", от 3 октября 2014 года [N 168-Т](https://bukva.ai/docs/pismo-168-t-2014) "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов".

<a id="p100007"></a>Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при подтверждении подозрений, что целью совершения операций клиентов в рамках осуществляемых ими расчетов по выполнению внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, руководствоваться рекомендациями вышеуказанных писем Банка России и нормами [Положения N 375-П](https://bukva.ai/docs/375-p#p100092).
<a id="p100008"></a>С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.В. Бобрышева) согласовано.
<a id="p100009"></a>Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России".

<div align="right">

<a id="p100010"></a>Заместитель Председателя<br>
Банка России<br>
**Д.Г.СКОБЕЛКИН**

</div>




<a id="p100011"></a>

---