Письмо Банка России от 14.06.2016 № 014-12-1/4609
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Банка России от 14.06.2016 N 014-12-1/4609. 014-12-1/4609. 14.06.2016. https://bukva.ai/docs/pismo-014-12-14609
«О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО от 14 июня 2016 г. № 014-12-1/4609
О ПОВЫШЕНИИ ВНИМАНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ
ОПЕРАЦИЯМ КЛИЕНТОВ
В связи с присоединением Республики Армения и Киргизской Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года Банк России обращает внимание кредитных организаций на потенциальную возможность совершения недобросовестными клиентами при расчетах за товары таможенного союза, перемещаемые с территорий Республики Армения и (или) Киргизской Республики в Российскую Федерацию, операций, аналогичных описанным в письмах Банка России <1> и в Положении Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Положение № 375-П) (коды видов признаков операций 1811, 1812), действительными целями которых могут являться уклонение от уплаты налогов, оплата «серого» импорта, отмывание доходов, полученных преступным путем.
<1> Письма Банка России от 10 июня 2013 года № 104-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», от 19 июня 2013 года № 110-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», от 7 августа 2013 года № 150-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов», от 3 октября 2014 года № 168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов».
Учитывая изложенное, Банк России рекомендует кредитным организациям в рамках реализации программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при подтверждении подозрений, что целью совершения операций клиентов в рамках осуществляемых ими расчетов по выполнению внешнеторговых договоров (контрактов), по которым ввоз товаров на территорию Российской Федерации осуществляется с территории Республики Армения и (или) Киргизской Республики, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, руководствоваться рекомендациями вышеуказанных писем Банка России и нормами Положения № 375-П.
С Федеральной службой по финансовому мониторингу (Г.В. Бобрышева) согласовано.
Настоящее информационное письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка России».