Письмо ФТС РФ от 23.12.2008 № 01-28/54547
«Об организации рассмотрения запросов кредитных организаций о подтверждении фактов оформления таможенных деклараций»
ПИСЬМО от 23 декабря 2008 г. № 01-28/54547
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАПРОСОВ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ФАКТОВ ОФОРМЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ
В целях обеспечения противодействия незаконным валютным операциям, уклонению от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, ФТС России уполномочила Специализированное государственное учреждение «Главный научно-информационный вычислительный центр ФТС России» (ГНИВЦ ФТС России) осуществлять по запросам кредитных организаций проверку фактов оформления таможенных деклараций, представляемых в качестве подтверждающих документов кредитным организациям при осуществлении валютных операций, в отношении резидентов, удовлетворяющих критериям, приведенным в письме Банка России от 1 ноября 2008 г. № 137-Т «О повышении эффективности работы по предотвращению сомнительных операций».
При направлении заявки кредитной организации в ГНИВЦ ФТС России по вопросу подключения к системе проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, а также при формировании запроса о проверке факта оформления таможенных деклараций рекомендуем руководствоваться следующим.
- наименование кредитной организации (ее филиала);
- регистрационный номер кредитной организации, присвоенный ей при регистрации в «Книге государственной регистрации кредитных организаций» (для филиала кредитной организации — регистрационный номер головной кредитной организации и порядковый номер филиала, разделенные символом «/»);
- сведения о лице, ответственном за организацию работы по взаимодействию с ГНИВЦ ФТС России, с указанием адреса электронной почты и IP-адреса рабочей станции, а также о лицах, уполномоченных формировать запросы.
Заявка рассматривается в течение 20 рабочих дней со дня поступления в ГНИВЦ ФТС России.
После рассмотрения заявки кредитной организации ГНИВЦ ФТС России обеспечивает доступ к выделенному разделу на WEB-сайте ФТС России (www.customs.ru) и направляет письмо с сообщением о подключении к указанной системе. Доступ к указанным ресурсам осуществляется с использованием присвоенных кредитной организации идентификатора и пароля.
Финансирование работ по организации доступа и расходов в процессе информационного взаимодействия с системой внешнего доступа ГНИВЦ ФТС России осуществляется кредитной организацией.
Информация о доступе к выделенным ресурсам доводится до сведения кредитной организации по электронной почте на имя лица, ответственного за организацию работы по взаимодействию с ГНИВЦ ФТС России, указанного в заявке кредитной организации.
2. При формировании запросов о проверке факта оформления таможенных деклараций кредитными организациями учитывается структура информации, размещенная на WEB-сайте ФТС России (www.customs.ru), и используется общесистемное программное обеспечение.
Заключение по результатам рассмотрения запроса размещается в выделенном кредитной организации разделе WEB-сайта ФТС России (www.customs.ru) не позднее 20 рабочих дней со дня поступления запроса.