---
title: "<Письмо> ФТС РФ от 09.01.2007 N 01-06/15"
number: "01-06/15"
issuer: "Федеральная таможенная служба"
issued_on: 2007-01-09
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-01-0615"
---

## <Письмо> ФТС РФ от 09.01.2007 N 01-06/15

# <Письмо> ФТС РФ от 09.01.2007 N 01-06/15

"О направлении информации в Росфиннадзор"

> [!WARNING]
> Утратил силу в связи с изданием Приказа ФТС РФ от 22.03.2007 N 346
> Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФТС РФ от 22.03.2007 N 346.


**ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА**

**ПИСЬМО**
от 9 января 2007 г. N 01-06/15

**О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИННАДЗОР**

Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" предусмотрена передача органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Передача указанной информации должна осуществляться на федеральном уровне.
В связи с этим прошу информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме, приведенной в Приложении, в 3-дневный срок со дня обнаружения данных нарушений.

Заместитель Руководителя,
генерал-майор
таможенной службы
**В.М.МАЛИНИН**





**ИНФОРМАЦИЯ**
**О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ**
**(ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) АКТОВ ВАЛЮТНОГО**
**ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ**
**ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ**


| N п/п | Наименование территориального таможенного органа | Наименование ЮЛ/ Ф.И.О. ФЛ | ИНН | Код региона | Место государственной регистрации ЮЛ/ Данные о документе, удостоверяющем личность ФЛ | Юридический адрес ЮЛ | Почтовый (фактический) адрес ЮЛ/Адрес места жительства ФЛ | Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункт акта органа валютного контроля) | Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения | Сумма незаконной валютной операции или нарушения | Код валюты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Примечание: В графе "Код региона" указываются первые два знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) в соответствии с юридическим адресом юридического лица и адресом места жительства физического лица.



---