Письмо ФТС РФ от 09.01.2007 № 01-06/15
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> ФТС РФ от 09.01.2007 N 01-06/15. 01-06/15. 09.01.2007. https://bukva.ai/docs/pismo-01-0615
«О направлении информации в Росфиннадзор»
Внимание
Утратил силу в связи с изданием Приказа ФТС РФ от 22.03.2007 № 346 Документ утратил силу в связи с изданием Приказа ФТС РФ от 22.03.2007 № 346.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА
ПИСЬМО от 9 января 2007 г. № 01-06/15
О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ В РОСФИННАДЗОР
Частью 9 статьи 23 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» предусмотрена передача органами и агентами валютного контроля информации органу валютного контроля, уполномоченному применять санкции за нарушение актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Передача указанной информации должна осуществляться на федеральном уровне. В связи с этим прошу информацию о нарушениях резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, не входящих в компетенцию таможенных органов, направлять в Управление валютного контроля ФТС России по коммуникационным каналам связи в электронном виде в формате файлов MS Excel по форме, приведенной в Приложении, в 3-дневный срок со дня обнаружения данных нарушений.
Заместитель Руководителя, генерал-майор таможенной службы В. М. Малинин
ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ (ЮРИДИЧЕСКИМИ И ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) АКТОВ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И АКТОВ ОРГАНОВ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
| № п/п | Наименование территориального таможенного органа | Наименование ЮЛ/ Ф.И.О. ФЛ | ИНН | Код региона | Место государственной регистрации ЮЛ/ Данные о документе, удостоверяющем личность ФЛ | Юридический адрес ЮЛ | Почтовый (фактический) адрес ЮЛ/Адрес места жительства ФЛ | Содержание нарушения с указанием нарушенного нормативного правового акта (статьи акта валютного законодательства, пункт акта органа валютного контроля) | Дата совершения незаконной валютной операции или нарушения | Сумма незаконной валютной операции или нарушения | Код валюты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Примечание: В графе «Код региона» указываются первые два знака кода территории по Общероссийскому классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) в соответствии с юридическим адресом юридического лица и адресом места жительства физического лица.