--- title: "Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 N 01-01-68/11993" number: "01-01-68/11993" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2023-05-19 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-01-01-6811993" --- ## Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 N 01-01-68/11993 # Письмо Росфинмониторинга от 19.05.2023 N 01-01-68/11993 "Об отнесении индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ"
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПИСЬМО**
**от 19 мая 2023 г. N 01-01-68/11993** **ОБ ОТНЕСЕНИИ**
**ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО**
**ЗАКОНА ОТ 7 АВГУСТА 2001 Г. N 115-ФЗ**
Управление организации надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу рассмотрело обращение от 11.05.2023, перенаправленное Департаментом налоговой политики Министерства финансов Российской Федерации, и сообщает следующее. [Статьей 5](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100029) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) определен перечень лиц, обязанных принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, в том числе индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. К ним следует относить индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в качестве субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих посредническую деятельность на рынке недвижимого имущества, включая деятельность по подбору вариантов объектов недвижимости для их последующей купли-продажи, помощь в заключении клиентами сделок по купле-продаже объектов недвижимости, организации продажи объектов недвижимости по поручению данных лиц. Данный вид деятельности предусмотрен непосредственно кодом ОКВЭД [68.31.1](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104756) "Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе" ([68.31.11](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104758), [68.31.12](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2#p104760)). Дополнительно отмечаем, что принадлежность индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100030) N 115-ФЗ также определяется исходя из условий, заключенных (заключаемых) договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках заключенных договоров и (или) вытекающих из таковых, в том числе и при отсутствии соответствующего кода [ОКВЭД](https://bukva.ai/docs/klassifikator-ok-029-2014-kdes-red-2). В случае, если индивидуальный предприниматель оказывает посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества он является субъектом Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100030) N 115-ФЗ и на него в полной мере будут распространяются требования Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) N 115-ФЗ, в том числе и в части постановки на учет в Росфинмониторинге. Осуществление деятельности по купле-продаже собственного имущества не является основанием для отнесения индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального [закона](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-5#p100030) N 115-ФЗ и, следовательно, в данном случае требования вышеуказанного закона на них не распространяются.
Начальник Управления
организации надзорной
деятельности Росфинмониторинга
А.М.КУРЬЯНОВ
---