Письмо Росфинмониторинга от 08.10.2021 № 01-01-34/22222
Актуально на 01.11.2026.
Как цитировать: <Письмо> Росфинмониторинга от 08.10.2021 N 01-01-34/22222. 01-01-34/22222. 08.10.2021. https://bukva.ai/docs/pismo-01-01-3422222
«О порядке направления сведений в Росфинмониторинг»
Примечание
При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.
Федеральная служба по финансовому мониторингу, рассмотрев обращение по исполнению кредитными организациями пункта 2 статьи 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 272-ФЗ), сообщает следующее.
Согласно части 1 статьи 3.2 Федерального закона № 272-ФЗ кредитные организации и некредитные финансовые организации обязаны отказать в проведении операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
В соответствии с частью 2 статьи 3.2 Федерального закона № 272-ФЗ кредитные организации и некредитные финансовые организации представляют указанную информацию в Росфинмониторинг в порядке, сроки и объеме, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Порядок представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Росфинмониторинг информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, закреплен в Правилах представления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о фактах отказа от проведения операций с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которых является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2016 № 461 (далее — Постановление № 461).
Согласно пунктам 5 и 15 Постановления № 461 соответствующая информация направляется в Росфинмониторинг в виде электронных сообщений через личный кабинет организации на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Порядок подключения организаций к личному кабинету, требования к формату, структуре, наименованию и размеру электронного сообщения (заменяющего электронного сообщения), квитанции о приеме электронного сообщения, уведомления об отказе в приеме электронного сообщения (далее — электронные документы), форматно-логическому контролю, особенности формирования и направления электронных документов, включая особенности процедур проверки усиленной квалифицированной электронной подписи и целостности электронного сообщения и основания для формирования уведомления об отказе от приема электронного сообщения, а также справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения, определяются Федеральной службой по финансовому мониторингу.
При этом отмечаем, что в настоящее время отсутствует нормативный правовой акт, регулирующий порядок направления информации в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга.
Вместе с тем, Росфинмониторингом разработано информационное письмо от 19.08.2015 № 46 «О представлении в Росфинмониторинг информации, предусмотренной статьей 3.2 Федерального закона от 28.12.2012 № 272-ФЗ „О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации“ (далее — Информационное письмо № 46), которое содержит рекомендуемый порядок направления соответствующей информации, предусмотренной Федеральным законом № 272-ФЗ.»
Таким образом, до момента принятия соответствующего нормативного правового акта и технической реализации возможности в личном кабинете направлять информацию, рекомендуем пользоваться порядком, приведенным в Информационном письме № 46, размещенном на официальном сайте Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru), в разделе «Деятельность» — «Надзорная деятельность» — «Информационные сообщения».