--- title: "<Письмо> Росфинмониторинга от 28.03.2025 N 01-01-33/8549" number: "01-01-33/8549" issuer: "Федеральная служба по финансовому мониторингу" issued_on: 2025-03-28 status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-01-01-338549" --- ## <Письмо> Росфинмониторинга от 28.03.2025 N 01-01-33/8549 # <Письмо> Росфинмониторинга от 28.03.2025 N 01-01-33/8549 "О рассмотрении обращения" > [!IMPORTANT] > При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.
**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** **ПИСЬМО**
**от 28 марта 2025 г. N 01-01-33/8549** **О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ**
В целях всестороннего рассмотрения письма Ассоциации российских банков "Об операциях, подлежащих обязательному контролю" Федеральная служба по финансовому мониторингу запросила позицию Банка России по поставленному в нем вопросу. По результатам совместного рассмотрения сообщаем консолидированную позицию. В соответствии с [пунктом 1.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p854) Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон 115-ФЗ) операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или превышает ее. Исходя из буквального прочтения рассматриваемой нормы обязательному контролю подлежат любые операции с наличными и безналичными денежными средствами, осуществляемые в рамках сделки с недвижимым имуществом. При отнесении операции к подлежащим обязательному контролю в соответствии с указанной нормой, кредитной организации следует принимать во внимание норму [статьи 153](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-153#p100892) Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), в соответствии с которой сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а также учитывать, что операция с денежными средствами должна быть осуществлена во исполнение сделки, предметом которой является недвижимое имущество. Как разъяснено в [пункте 50](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-25-2015#p100140) постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 <1>, по смыслу [статьи 153](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-153#p100892) ГК РФ сделкой является волеизъявление, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. --- <1> [Постановление](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-25-2015) Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". Согласно [пункту 1 статьи 279](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-279#p10455) ГК РФ изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд осуществляется в случаях и в порядке, которые предусмотрены земельным законодательством. [Статьями 235](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-235#p101250), [279](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-279#p10454), [281](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-281#p10467), [282](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-282#p10473) ГК РФ и [статьями 56.2](https://bukva.ai/docs/kodeks-136-fz/statya-56-2#p1280) - [56.12](https://bukva.ai/docs/kodeks-136-fz/statya-56-12#p101243) Земельного кодекса Российской Федерации (далее - ЗК РФ) предусмотрен добровольный и принудительный порядок изъятия у правообладателя имущества. [Пунктом 1 статьи 282](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-282#p10474) ГК РФ предусмотрено принудительное изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд, если правообладатель изымаемого земельного участка не заключил соглашение об изъятии, в том числе по причине несогласия с решением об изъятии у него земельного участка. В таком случае принудительное изъятие земельного участка осуществляется по решению суда согласно [пункту 2 статьи 282](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-282#p10475) ГК РФ. С учетом изложенного полагаем, что изъятие земельного участка в принудительном порядке по решению суда на основании [статьи 282](https://bukva.ai/docs/kodeks-51-fz/statya-282#p10473) ГК РФ и [пункта 10 статьи 56.10](https://bukva.ai/docs/kodeks-136-fz/statya-56-10#p1453) ЗК РФ не является сделкой. Следовательно, операция по переводу денежных средств, являющихся возмещением по принудительному изъятию земельного участка для государственных или муниципальных нужд на основании решения суда, не соответствует критериям отнесения операции к подлежащим обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p854) Федерального закона N 115-ФЗ. Дополнительно отмечаем, что изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд, осуществляемое на основании соглашения об изъятии, должно рассматриваться в качестве сделки, а операция по переводу денежных средств, являющихся возмещением по изъятию земельного участка для государственных или муниципальных нужд на основании соглашения об изъятии, на сумму равную или превышающую 5 миллионов рублей либо эквивалент в иностранной валюте подлежит обязательному контролю в соответствии с [пунктом 1.1 статьи 6](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1#p854) Федерального закона N 115-ФЗ.
Г.Ю.НЕГЛЯД
---