---
title: "\"Дополнение N 2 к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77\""
number: "01-01-17/19872"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/pismo-01-01-1719872"
---

## "Дополнение N 2 к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77"

# "Дополнение N 2 к Соглашению о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77"

(утв. Росфинмониторингом N 01-01-17/19872, ФНС России N ЕД-23-2/15@ 29.09.2020)

> [!IMPORTANT]
> Начало действия документа - [29.09.2020](#p100076).


<a id="p100001"></a>ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
N 01-01-17/19872

<div align="center">

<a id="p100002"></a>**ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА**<br>
**N ЕД-23-2/15@**

<a id="p100003"></a>**29 сентября 2020 года**

<a id="p100004"></a>**ДОПОЛНЕНИЕ N 2**<br>
**К СОГЛАШЕНИЮ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ**<br>
**ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ**<br>
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ**<br>
**ОТ 15 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77**

<a id="p100005"></a>**Внести в [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1) о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 15 октября 2015 года N 01-01-14/22440/N ММВ-23-2/77 (далее - Соглашение) следующие изменения и дополнения:**<br>
<a id="p100006"></a>**1. [Преамбулу](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100006) Соглашения после слов "Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"," дополнить словами "[Конвенцией](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-vzaimnoy-administrativnoy/statya-1) о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25 января 1988 года, ратифицированной Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/federalnyy-zakon-325-fz-2014) от 4 ноября 2014 года N 325-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 1 июля 2015 года, международными договорами по вопросам налогообложения,".**<br>
<a id="p100007"></a>**2. [Пункт 3.2 статьи 3](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100027) Соглашения изложить в следующей редакции:**<br>
<a id="p100008"></a>**"3.2. Перечень передаваемой информации, периодичность и формы ее представления, а также уровень взаимодействия Сторон при передаче информации определены в приложениях N 1 и N 2 к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями. Указанные приложения могут изменяться по согласованию Сторон путем оформления соответствующих дополнений к настоящему Соглашению.**<br>
<a id="p100009"></a>**Порядок обмена Сторонами информацией, сроки представления такой информации, требования к структуре и содержанию файлов передачи данных, средства коммуникации и связи, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Соглашением, определяются Протоколом информационного взаимодействия Сторон, подписываемым заместителями руководителей Сторон.".**<br>
<a id="p100010"></a>**3. [Пункт 8](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100092) приложения N 1 к Соглашению изложить в следующей редакции:**

</div>


<a id="p100011"></a>"

| <a id="p100012"></a>8. | <a id="p100013"></a>Сведения о реквизитах открытых в иностранных организациях финансового рынка за пределами территории Российской Федерации счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации <*> | <a id="p100014"></a>По запросу | <a id="p100015"></a>В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия | <a id="p100016"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<a id="p100017"></a>".

4. <a id="p100018"></a>[Пункты 20](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100152) - [23](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100167) приложения N 1 к Соглашению изложить в следующей редакции:

<a id="p100019"></a>"

| <a id="p100020"></a>20. | <a id="p100021"></a>Сведения об операторах лотерей | <a id="p100022"></a>Ежеквартально | <a id="p100023"></a>В электронном виде | <a id="p100024"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100025"></a>21. | <a id="p100026"></a>Сведения об организаторах азартных игр | <a id="p100027"></a>Ежеквартально | <a id="p100028"></a>В электронном виде | <a id="p100029"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100030"></a>22. | <a id="p100031"></a>Информация о результатах осуществления ФНС России контроля и надзора за соблюдением организаторами азартных игр, а также операторами лотерей законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100032"></a>Ежеквартально | <a id="p100033"></a>В электронном виде | <a id="p100034"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100035"></a>23. | <a id="p100036"></a>Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, установленных при осуществлении ФНС России и ее территориальными органами контроля за исполнением организаторами азартных игр, а также операторами лотерей требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100037"></a>По мере выявления | <a id="p100038"></a>В электронном виде и/или на бумажном носителе | <a id="p100039"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |

<a id="p100040"></a>".

5. <a id="p100041"></a>[Приложение N 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100051) к Соглашению дополнить новым пунктом 24.

<div align="right">

<a id="p100042"></a>"

</div>


| <a id="p100043"></a>24 | <a id="p100044"></a>Сведения о предоставлении права/прекращении права организации и (или) физического лица использовать электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств | <a id="p100045"></a>По запросу | <a id="p100046"></a>В электронном виде в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия | <a id="p100047"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<a id="p100048"></a>".

6. <a id="p100049"></a>[Пункты 7](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100211) - [9](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100221) приложения N 2 к Соглашению изложить в следующей редакции:

<a id="p100050"></a>"

| <a id="p100051"></a>7. | <a id="p100052"></a>Информация о признаках несоблюдения организаторами азартных игр, а также операторами лотерей требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма | <a id="p100053"></a>Еженедельно, ежеквартально <*> | <a id="p100054"></a>В электронном виде и/или на бумажном носителе | <a id="p100055"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100056"></a>8. | <a id="p100057"></a>Информация о признаках неэффективности систем внутреннего контроля организаторов азартных игр, а также операторов лотерей | <a id="p100058"></a>По мере выявления | <a id="p100059"></a>В электронном виде и/или на бумажном носителе | <a id="p100060"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100061"></a>9. | <a id="p100062"></a>Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма | <a id="p100063"></a>По мере выявления | <a id="p100064"></a>В электронном виде и/или на бумажном носителе | <a id="p100065"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |



<a id="p100066"></a>

---

<div align="right">

<a id="p100067"></a><*> Периодичность представления информации определяется Протоколом информационного взаимодействия в зависимости от вида информации и способа ее передачи.".

</div>


7. <a id="p100068"></a>[Приложение N 2](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-1#p100175) к Соглашению дополнить новым пунктом 10 следующего содержания:

<a id="p100069"></a>"

| <a id="p100070"></a>10. | <a id="p100071"></a>Сведения о бенефициарных владельцах клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | <a id="p100072"></a>По запросу | <a id="p100073"></a>В электронном виде и/или на бумажном носителе | <a id="p100074"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| --- | --- | --- | --- | --- |

<div align="right">

<a id="p100075"></a>".

8. <a id="p100076"></a>Настоящее дополнение является неотъемлемой частью [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440-2015/statya-3) и вступает в силу с даты подписания Сторонами.<br>
9. <a id="p100077"></a>Настоящее дополнение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

<a id="p100078"></a>Директор Федеральной службы<br>
по финансовому мониторингу<br>
Ю.А.ЧИХАНЧИН

</div>


<div align="center">

<a id="p100079"></a>Руководитель<br>
Федеральной налоговой службы<br>
Д.В.ЕГОРОВ

</div>




<a id="p100080"></a>

---